挪用资金罪的立案标准是什么?

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张凯执业律师
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挪用资金罪是一种常见的经济犯罪,它指的是公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人的行为。下面为你详细介绍其立案标准。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


第一种情形,挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的。这里“超过三个月未还”是指从挪用资金之日起,到被发现或者归还时,时间已经超过了三个月。比如,张三挪用了公司 6 万元资金,三个月后都还没还,就达到了这个立案标准。


第二种情形,挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的。“营利活动”就是为了赚钱而进行的活动,像拿去炒股、做生意等。比如李四挪用了 7 万元去投资开小店,不管他是否盈利,都符合这个立案标准。


第三种情形,挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。“非法活动”就是违反法律规定的活动,例如赌博、贩毒等。假如王五挪用了 4 万元去参与赌博,就满足此立案标准。


对于挪用资金罪的认定和立案,要依据具体的案件情况,结合相关证据来判断。一旦达到立案标准,司法机关就会依法进行处理。

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