洗钱1950元会判什么罪?
我前段时间因为一些情况,帮别人转了1950元,后来才知道可能涉及洗钱。我特别担心,不知道这种金额的洗钱行为在法律上会被判什么罪,想 了解一下相关的法律规定和可能面临的后果。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题
洗钱,通俗来讲,就是把通过违法犯罪手段获得的“脏钱”,通过各种方式伪装成合法来源的资金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的犯罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
不过,并不是所有的洗钱行为都会构成洗钱罪。根据相关司法解释,洗钱行为要达到一定的数额或者情节标准才会被认定为犯罪。在司法实践中,一般要求洗钱数额达到一定规模。像洗钱1950元这种情况,从数额上看通常是未达到洗钱罪的入罪标准的。
但是,这并不意味着这种行为就完全合法。虽然不构成洗钱罪,但可能违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规。如果明知是违法资金而进行协助转移等类似洗钱的行为,即使金额较小,也可能面临行政处罚,比如罚款、拘留等。
另外,如果后续查明这1950元涉及的上游犯罪较为严重,或者该行为是一系列洗钱行为的一部分,即使单笔金额不大,也可能会累计计算金额,或者结合具体情节综合判断是否构成犯罪。在遇到 类似情况时,建议及时向司法机关说明情况,配合调查,以避免不必要的法律风险。
相关问题
为您推荐17个最新问题
交通事故受伤赔偿需要哪些资料?交通肇事逃逸不构成犯罪会如何处罚?
夫妻分居几年能算离婚呢?
出证明和房产证具有相同的效力吗?
税务风险提示资产总额季度衔接有误该怎么办?
领养证办理需要什么条件?
驾驶机动车在城市快速路上违法停车扣几分?
怎样合法地脱离父子关系?
公司不给发工龄工资怎么办?
劳动赔偿金是否需要缴纳个人所得税?
灵活就业基础养老金的计算公式是什么?
交了社工学费是否可以退?
现在醉驾可以改酒驾吗?
房产过户给子女是否需要测绘?
取保候审开庭前是否会被关押?
青海起诉离婚律师费用是多少?
地方国家行政机关的主要法律特征是什么?
为境外收买国家秘密罪的犯罪构成有哪些?
已为您展示了 17 个相关问题