question-icon 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些?

我想弄清楚洗钱罪到底是怎么回事。最近看到一些新闻提到洗钱犯罪,不太明白什么行为算洗钱,也不知道洗钱罪的构成条件有哪些。希望能有人详细解释一下,让我有个清晰的认识。
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  • #洗钱罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,通俗来讲,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法收入的犯罪行为。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪: 提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪的构成要件包括以下几个方面: 首先是主体要件,洗钱罪的主体可以是个人,也可以是单位。个人指达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人;单位则涵盖了公司、企业、事业单位、机关、团体等。 其次是主观要件,行为人在主观上必须是故意的,也就是明知是上述七种犯罪的所得及其产生的收益,还故意实施洗钱行为,目的是掩饰、隐瞒其非法来源和性质。 再者是客体要件,洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,既破坏了金融管理秩序,又妨碍了司法机关对犯罪活动的打击和惩处。因为洗钱行为会让犯罪所得合法化,干扰司法机关对犯罪资金的追查和收缴,影响司法公正和社会秩序。 最后是客观要件,表现为实施了上述法律规定的五种行为方式之一或者多种,通过这些行为使得犯罪所得及其收益的来源和性质被掩饰、隐瞒。

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