对公账户被骗去洗钱了该怎么办?

我的对公账户被骗拿去洗钱了,心里特别着急。我不清楚自己会不会担责任,也不知道要采取哪些措施来补救。想了解下具体该怎么应对这种情况,避免给自己带来不必要的麻烦。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

如果对公账户被骗去洗钱,可参考以下应对方法:


首先,要立即停止相关行为。银行后台大数据系统会对交易进行筛选,若发现可疑,银行有义务向反洗钱监测中心汇报。一旦确认有洗钱迹象,就可能构成犯罪。


其次,要尽快报警并提供相关证据,比如账户交易记录、与诈骗者的聊天记录等。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,洗钱行为涉及掩饰和隐瞒犯罪所得,查实后将受到刑事处罚。而报警后,警方可介入调查,帮助挽回损失和查明真相。


再者,要及时联系银行,要求冻结账户,确保资金安全,防止更多资金被用于非法活动。


然后,寻求律师的法律援助。若证据不足,律师能帮助搜集证据,让其证明自己是被骗的,了解自身权益和可能面临的法律责任。


最后,若能证明自己是被人欺骗的,应积极配合警方调查,争取减轻或免除法律责任。法律依据方面,《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

相关问题

为您推荐20个相关问题

对公账户贷款被骗用于洗钱会坐牢吗?

我公司的对公账户申请贷款时被骗,后来发现资金涉及洗钱。我很担心,不清楚这种情况下相关人员会不会被追究刑事责任,具体的判定标准是什么,希望能得到专业的解答。

对方用公司过账发现洗钱该怎么办?

公司账户被他人利用进行过账,且发现有洗钱嫌疑,现在很担心公司会受到牵连,也不清楚具体该采取哪些措施来应对这种情况,想了解相关的法律责任以及正确的处理方法。

公司账户被别人拿去洗钱是否违法?

公司账户被他人拿去洗钱,账户相关人员很担心自己会受牵连。想了解如果完全不知情,是否会被认定违法,以及若知道情况却未阻止又该如何判定,还有相关法律责任具体有哪些。

被骗银行卡被用于洗钱该怎么处理?

我的银行卡被骗走后,发现卡上出现了一些不明的大额转账,怀疑是被拿去洗钱了。我现在很担心自己会不会担责任,不知道该采取哪些措施来解决这个问题,想了解具体的处理办法以及相关法律规定。

账户被骗去洗钱了该怎么办?

我的账户莫名被用于洗钱,出现了很多不明转账。我很担心自己会受到牵连,不知道该怎么处理这种情况,具体要采取哪些步骤来保障自己的权益呢?

被别人骗去做兼职用自己银行卡洗钱了该怎么办?

我之前找了个兼职,结果被人骗了,用我的银行卡去洗钱。现在我很担心自己会不会担责任,也不知道该采取哪些措施来解决这个问题。我想了解下具体该怎么做才能保障自己的权益,避免不必要的麻烦。

企业公户不知情被洗钱1500万会受到怎样的处罚?

我们公司的公户最近被查出涉及1500万的洗钱案件,但我们完全不知情。现在很担心公司会因此受到严重处罚,想了解在这种不知情的情况下,企业公户涉及如此大金额的洗钱,具体会面临哪些处罚。

被骗帮别人洗钱该怎么办?

我帮别人进行了一些资金操作后才发现好像是在洗钱,可我一开始是真的不知道情况,是被骗参与的。现在心里特别担心,不知道这种情况在法律上会怎么处理,会不会被判刑,又该采取哪些措施来应对呢?

办理营业执照被骗用于洗钱后,怎么实现银行账户只进不出?

我在办理营业执照时被骗了,现在营业执照被用于洗钱活动,我特别担心自己的银行账户还会被用于非法转账等操作,想知道有什么合法有效的办法能让账户只进不出,避免后续麻烦。

被以贷款名义骗走公司账户和密码后账户涉嫌洗钱诈骗该怎么办?

公司账户和密码被以贷款名义骗走后,账户涉嫌洗钱诈骗,公司方面很着急,不知道后续该怎么应对。想了解具体要采取哪些措施来保障自身权益,以及是否会承担法律责任等相关情况。

被朋友骗去洗钱该怎么办?

朋友说有个赚钱的法子,让我帮忙转转账,后来才知道这可能是洗钱。我现在很担心自己会不会担责任,想知道这种情况下具体该怎么处理,能不能尽量减轻自己的责任。

自己银行卡被骗去洗黑钱,本人会受到处罚吗?

我的银行卡不小心被骗走了,后来才知道被拿去洗黑钱了。我很担心自己会不会因为这个事情被处罚,想了解下在这种不知情的情况下,法律上到底是怎么规定的。

银行卡被别人骗去洗钱是否属于犯罪?

我把银行卡借给了别人,后来才知道对方用我的卡去洗钱了。我当时是被骗的,不知道他会拿去干这个。现在我很担心自己会不会因为这个事儿被认定为犯罪,想知道具体在法律上这种情况是怎么判定的。

被骗参与洗钱该怎么处理?

我朋友好像被骗参与了洗钱活动,他完全不知道那是洗钱,现在特别担心自己会被判刑。想了解下这种被骗的情况到底会怎么处理,具体法律上是怎么判定的。

被骗用银行账户参与黑洗钱后,是否可以起诉要求经济补偿?

我银行卡被人骗去参与洗钱了,现在特别担心自己要承担责任,也有一些经济上的损失。想知道这种情况下能不能起诉要求得到经济补偿,具体要怎么做呢?

被骗参与洗钱后该怎么办?

我朋友最近好像被骗参与到洗钱活动中了,他很担心自己会面临严重的法律后果。他对整个事情感到非常迷茫和无助,想知道这种情况下具体应该采取哪些措施,以及是否一定会被追究法律责任。

办贷款被骗银行卡被用于洗钱该怎么处理?

我去办贷款,结果被骗了,现在银行卡还被用于洗钱。我很担心自己会承担法律责任,也不知道该怎么保护自己的财产安全。我想了解一下这种情况下具体该采取哪些措施来处理,以及会不会对自己有不良影响。

被骗银行卡洗钱会坐牢吗?

我把银行卡借给别人后才知道对方是用我的卡洗钱,现在很担心自己会不会因此承担严重后果,到底在这种被骗的情况下会不会坐牢呢?想了解下具体的判定标准和相关法律规定。

给卡人洗钱该怎么办?

最近遇到一件让人很困扰的事儿。有人想让我把卡给他,好像是要拿去洗钱,我心里特别没底。我不清楚这种行为具体会带来哪些严重后果,也不知道要是真给了卡会面临怎样的法律制裁,更不知道如果发现卡被用于洗钱了该怎么补救。真的很希望能了解清楚这方面的事儿。

介绍银行卡后被要求洗钱该怎么办?

我把银行卡借给别人后,才发现对方在用我的卡洗钱,我很担心自己会担责。我不清楚这种情况下要怎么处理,到底要不要承担法律责任,想知道具体的应对方法和相关法律规定。