诈骗者将诈骗赃款作为货款进入我的账户,我该怎么办?

我是做小生意的,有个客户突然给我转了一笔钱说是货款。后来警察找到我,说这笔钱是诈骗来的赃款。我完全不知情,现在不知道该怎么处理这个事情,也担心自己会有麻烦,想知道我接下来该怎么做?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

当遇到诈骗者将诈骗赃款作为货款进入你的账户这种情况,你需要妥善处理,避免给自己带来不必要的法律风险。以下为你详细说明处理方式及相关法律依据。


首先,你要保持冷静,积极配合警方的调查工作。警察找你了解情况时,务必如实陈述你所知道的全部信息,包括和转款人的交易细节、是否签订合同、沟通记录等。因为根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条规定,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。所以你有责任配合警方,提供相关线索,帮助查明案件事实。


其次,关于进入你账户的这笔赃款,不要擅自转移、使用或者隐瞒。按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然你是在不知情的情况下收到这笔钱,但如果后续你有上述不当行为,可能会给自己带来法律责任。


最后,如果这笔款项确实是诈骗赃款,警方有权依法冻结该账户并要求你返还该笔款项。如果该款项已经和你账户内其他资金混同,你需要证明合法资金的数额和来源。在你积极配合调查并返还赃款后,通常不会对你进行处罚。因为你主观上没有犯罪故意,客观上也只是被动接收了赃款,不构成犯罪行为。但你可以通过合法途径,向转款人主张民事权利,要求其承担相应的赔偿责任。

相关问题

为您推荐20个最新问题

解除劳动合同后,剩余年休假该如何计算?

我和公司解除劳动合同了,但是今年的年假还没休完,不知道剩下的年假该怎么算,公司会不会给补偿,具体的计算标准是什么,希望能得到专业的解答。

和邻居闹土地纠纷该如何划分?

最近和邻居因为土地划分的事起了争执,心里特别烦。那块地一直有点模糊不清,现在双方都各执一词。想知道到底该怎么确定土地到底怎么分,有没有什么明确的法律依据和处理办法,想了解具体划分的规则和途径。

北京租赁合同怎么签字?

最近想在北京租房子,和房东拟定好了租赁合同,但是不太清楚签字这方面有什么讲究。担心签字不规范会带来麻烦,所以想问问在北京租赁合同究竟该怎么签字,有哪些需要特别注意的地方呢?

醉驾检察院建议判一个月罚1000块到法院了该怎么办?

我醉驾后,检察院给出判一个月、罚款1000块的量刑建议,现在案子到法院了。我很担心,不知道接下来该怎么做,法院会不会不按检察院的建议判,我要做些什么准备来应对呢?

撞了警车该怎么处理?

开车的时候不小心撞到了警车,当时整个人都懵了,完全不知道该怎么做。也不清楚撞了警车和撞了普通车辆在处理流程上是不是一样。现在特别担心会有很严重的后果,想知道具体该怎么处理这件事。

签了认罪认罚检察院不起诉会有案底吗?

我前段时间签了认罪认罚具结书,后来检察院决定不起诉。我有点担心会不会留下案底,毕竟以后找工作、生活啥的可能会受影响。想问问懂法律的朋友,这种情况到底会不会有案底呢?

水电气不过户对谁不利?

我买了套二手房,原房主水电气没过户。我担心这会有啥问题,不知道对我还是原房主不利,想了解下这种不过户情况到底对谁有不利影响,会有哪些方面的不利呢?

非法私藏枪支罪和非法持有枪支罪有什么区别?

我对非法私藏枪支罪和非法持有枪支罪不太清楚。不知道这两个罪名有啥不一样的地方,是在行为表现上有区别,还是量刑标准不同呢?我想了解一下具体的法律规定和它们之间的差异。

残疾人保障法最新全文是怎样的?

我是一名残疾人,想了解下最新的残疾人保障法具体内容,不知道从哪里能看到完整的,也不清楚最新的法律对我们残疾人都有哪些权益保障和相关规定,希望能得到详细的解答。

挂靠公司交医社保是否违法?

我想通过挂靠公司来缴纳医社保,这样做能让我享受和职工一样的社保待遇。但我不太确定这种做法合不合法,会不会给自己带来什么麻烦。所以想问问,挂靠公司交医社保到底违不违法呢?

宅基地建房最新政策是什么?

我家在农村,有一块宅基地,想在上面建房。但不太清楚现在宅基地建房的最新政策,不知道有哪些要求和规定,比如面积标准、审批流程等,希望了解一下具体情况。

工伤险和医保哪个报销得多?

我在工作中受了伤,现在面临是用工伤险报销还是医保报销的选择。我不太清楚这两者哪个报销的比例更高、金额更多,想了解一下相关情况,以便做出更合适的决定。

银行留存的身份证信息过期了该怎么办?

我的身份证到期了,银行留存的还是旧的身份证信息。我担心会影响我在银行的业务办理,比如取款、转账这些。我也不知道该怎么去更新这个信息,是必须去银行网点办理吗,还是可以通过手机银行操作呢?

国家出台了哪些反腐倡廉的法律法规?

我想了解一下国家为了打击腐败、倡导廉洁,都出台了哪些相关的法律法规呢?我对这方面的知识比较欠缺,想知道具体有哪些法律条文能约束官员的腐败行为,让社会更加风清气正。

社保卡缴费该怎么交?

我有一张社保卡,但是不知道具体该怎么缴费。我平时工作比较忙,希望能找到既方便又合规的缴费方式。想了解一下,目前都有哪些途径可以缴纳社保卡费用,具体的操作流程是什么?

事实婚姻能继承全部财产吗?

我和对象没领结婚证,但一直以夫妻名义生活多年,周围人也都认为我们是夫妻。现在对象去世了,他名下有不少财产,我想知道像我们这种事实婚姻的情况,我能不能继承他的全部财产啊?

肇事逃逸后自首会怎么判决?

我之前开车撞了人,当时害怕就逃逸了,后来冷静下来又去自首了。现在心里特别慌,不知道这种肇事逃逸后自首的情况,法院会怎么判决,想了解下具体的法律规定和可能的结果。

保证担保和保证保险分别是什么,它们之间的区别是什么?

我在处理一些经济事务时,遇到了保证担保和保证保险这两个概念。我不太清楚它们具体是什么意思,也不明白它们之间有啥区别。想了解一下这两个概念的定义,以及它们在实际应用中的不同之处,以便在后续事务中能正确区分和运用。

办理商业汇票需要注意哪些问题?

我打算办理商业汇票,但不太清楚办理过程中要注意些什么。比如在填写信息、提交资料方面有啥要求,有没有什么潜在的风险等,希望能了解办理商业汇票全过程需要注意的各类问题。

认定道路交通事故责任的原则有哪些?

我开车的时候和另一辆车发生了碰撞,现在交警要认定事故责任。我不太清楚认定道路交通事故责任是按照什么原则来的,想了解下都有哪些原则,这些原则对事故责任的划分会有怎样的影响呢?