诈骗者将诈骗赃款作为货款进入我的账户,我该怎么办?

我是做小生意的,有个客户突然给我转了一笔钱说是货款。后来警察找到我,说这笔钱是诈骗来的赃款。我完全不知情,现在不知道该怎么处理这个事情,也担心自己会有麻烦,想知道我接下来该怎么做?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

当遇到诈骗者将诈骗赃款作为货款进入你的账户这种情况,你需要妥善处理,避免给自己带来不必要的法律风险。以下为你详细说明处理方式及相关法律依据。


首先,你要保持冷静,积极配合警方的调查工作。警察找你了解情况时,务必如实陈述你所知道的全部信息,包括和转款人的交易细节、是否签订合同、沟通记录等。因为根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条规定,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。所以你有责任配合警方,提供相关线索,帮助查明案件事实。


其次,关于进入你账户的这笔赃款,不要擅自转移、使用或者隐瞒。按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然你是在不知情的情况下收到这笔钱,但如果后续你有上述不当行为,可能会给自己带来法律责任。


最后,如果这笔款项确实是诈骗赃款,警方有权依法冻结该账户并要求你返还该笔款项。如果该款项已经和你账户内其他资金混同,你需要证明合法资金的数额和来源。在你积极配合调查并返还赃款后,通常不会对你进行处罚。因为你主观上没有犯罪故意,客观上也只是被动接收了赃款,不构成犯罪行为。但你可以通过合法途径,向转款人主张民事权利,要求其承担相应的赔偿责任。

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