洗钱转5000会立案吗?
我帮别人转了5000块钱,后来才知道可能涉及洗钱。我很担心自己会不会被立案,想了解一下在法律上,洗钱转5000块钱达到立案标准了吗?这种情况会面临怎样的后果呢?
展开


洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化。 关于洗钱转5000是否会立案,我们需要依据相关的法律规定来判断。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。并且,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 从目前的规定来看,虽然没有明确规定洗钱金额达到多少会立案,但仅仅洗钱转5000元,若没有其他严重情节,可能达不到一般的立案标准。不过,如果这5000元涉及的上游犯罪是极其严重的犯罪类型,或者存在多次洗钱等其他严重情节,那么也可能会被立案追诉。同时,如果有证据证明行为人确实对洗钱行为是明知的,即便金额不大,也可能会面临相应的法律责任。所以,具体是否立案需要结合案件的具体情况,由司法机关依据法律和证据来综合判断。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




