2024年洗黑钱立案标准的金额是多少?

我想了解下2024年洗黑钱的立案标准金额。最近听到一些关于洗黑钱的事,不太清楚在法律上,达到多少金额会被立案处理,希望能有专业人士给我解答一下。
张凯执业律师
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洗黑钱,在法律上一般称为洗钱罪,它指的是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。


2024年关于洗黑钱立案标准的金额等相关规定,依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这里并没有明确规定一个具体的金额作为立案标准。


虽然没有统一的金额标准,但司法实践中,会综合多方面因素来判断是否达到立案追诉的程度。比如洗钱行为涉及的上游犯罪的性质和危害程度、洗钱的手段和方式、洗钱的次数和持续时间等。一般来说,洗钱行为所涉及的犯罪所得及其收益金额越大,被认定构成犯罪并立案追诉的可能性就越高。


此外,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪的具体刑罚。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。


总之,洗黑钱是一种严重的违法犯罪行为,无论金额多少,只要实施了相关的洗钱行为且符合立案追诉的情形,都可能面临法律的制裁。

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