帮信罪仅凭转账记录和口供就能立案吗

我最近心里特别忐忑,因为之前把自己的银行卡借给别人用了,后来发现好像涉及一些不正规的转账。现在很担心会不会构成帮信罪。想问问要是只有转账记录,再加上我说了点情况当口供,这种情况能不能被立案啊,想了解这方面法律规定到底是怎样的。
张凯执业律师
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帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。


关于帮信罪能否凭转账记录和口供立案,不能一概而论。首先,《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分需符合:定罪量刑的事实都有证据证明;据以定案的证据均经法定程序查证属实;综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。


从帮信罪本身来看,其入罪门槛之一是支付结算金额达20万元,或者违法所得超过1万元等情节严重的情形。仅有转账记录和口供,若转账记录无法清晰体现与帮信犯罪行为的直接关联,比如不能证明这些转账是用于帮助他人进行信息网络犯罪的支付结算等;口供方面,如果没有其他证据佐证其真实性和关联性,是难以达到立案标准的。因为立案需要有明确的犯罪事实,转账记录和口供需要与其他证据相互印证,形成完整的证据链,来证明你明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供了帮助且达到情节严重的程度。例如,如果转账记录显示你的银行卡有大量资金进出,但你能证明这些资金往来是正常的商业活动,且口供也能得到其他证据支撑,那情况又不同了。总之,要判断能否立案,需要综合多方面证据和具体案件情况来确定。



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