question-icon 洗钱是否可以熟人作案?

我有个事特别纠结,有个关系挺好的朋友,突然让我帮忙处理一些资金流转的事儿,我有点怀疑是不是在洗钱。我就想知道,洗钱这事儿能不能是熟人之间干的啊?我很担心自己一不小心就违法了。
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  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱是一种违法犯罪行为,无论是否是熟人作案,只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为,都会受到法律的制裁。 从法律概念上来说,洗钱就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化。通俗来讲,就是把“脏钱”洗白变成“干净钱”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 在司法实践中,洗钱犯罪的主体可以是任何人,包括熟人之间。熟人作案的情况并不少见,犯罪分子可能利用熟人之间的信任,让对方参与到洗钱活动中。比如,甲是乙的朋友,甲从事毒品犯罪获得了大量非法收入,甲让乙帮忙开设银行账户用于存放这些钱,乙明知这些钱的来源不合法但还是帮忙了,那么乙就可能构成洗钱罪。所以,不能因为是熟人就放松警惕,在涉及资金往来等情况时,一定要谨慎判断资金来源是否合法,避免陷入洗钱犯罪的风险中。

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