赌场放高利贷的立案标准是什么?

我有个朋友在赌场里放高利贷,我有点担心他会触犯法律。我想知道在赌场放高利贷的话,达到什么样的情况会被立案呢?我就是想了解一下这方面的具体标准,心里有个底。
张凯执业律师
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赌场放高利贷可能涉及多个罪名,以下为你详细介绍相关立案标准及法律依据。


首先,可能涉嫌开设赌场罪的共犯。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定,开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果在赌场放高利贷的行为对开设赌场起到了帮助作用,例如为维持赌场运营提供资金支持,即便放高利贷者不参与赌场的日常经营管理,也可能被认定为开设赌场罪的共犯。根据相关司法解释,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,建立赌博网站并接受投注、建立赌博网站并提供给他人组织赌博、为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:抽头渔利数额累计达到3万元以上的;赌资数额累计达到30万元以上的;参赌人数累计达到120人以上的;建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;招揽未成年人参与网络赌博的;其他情节严重的情形。在传统赌场环境中,司法实践也会参考类似的情节严重标准来衡量。


其次,可能涉嫌非法经营罪。根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。放高利贷的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量达到规定标准,就会被立案追诉。例如,个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的等。而在赌场这种特定环境下向参赌人员放高利贷,如果符合上述非法经营罪的构成要件,也会被依法追究刑事责任。

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