帮忙洗钱是怎么定罪量刑的?

我有个朋友让我帮他转一笔钱,后来我才知道这笔钱可能是违法所得,我感觉自己好像是在帮忙洗钱了。我特别害怕,想知道如果真的是帮忙洗钱,法律上会怎么给我定罪量刑啊?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,简单来说,就是把通过违法犯罪手段得来的钱,通过各种方式掩饰、隐瞒,让这些钱看起来像是合法来源的行为。帮忙洗钱的行为会构成洗钱罪。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪做出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


在司法实践中,判断帮忙洗钱行为的定罪量刑,会综合多方面因素。首先会看洗钱的金额大小,一般来说,洗钱金额越大,量刑可能越重。其次会考量行为人在洗钱过程中所起的作用,如果是积极主动地参与洗钱,并且在其中起到了关键作用,那处罚相对会更重;如果是在他人胁迫或者不知情的情况下参与,可能会从轻处罚。另外,还要看洗钱行为是否造成了严重的后果,比如是否导致大量违法资金无法追回,对金融秩序造成了严重破坏等。总之,帮忙洗钱是一种严重的违法犯罪行为,会受到法律的制裁。

相关问题

为您推荐20个最新问题

妻子有避孕套就能算她出轨吗?

最近在家中发现妻子有避孕套,心里很不是滋味,特别怀疑她是不是背叛了自己,但又不确定这能不能作为她出轨的实锤证据。想知道仅发现妻子有避孕套的情况下,能不能认定她出轨,具体该怎么判断呢?

以合伙做生意名义借款是否属于诈骗?

最近遇到一个事儿,有人以合伙做生意为由找我借钱,我有点担心会不会被骗。我不太清楚这种情况到底怎么判断是不是诈骗,希望能了解下具体的判断标准以及相关法律规定。

劳务关系中发生工伤,该如何通过诉讼解决?

我亲戚在给一家公司提供劳务时受伤了,现在想通过诉讼维护权益,但不知道具体该怎么做。想了解下整个诉讼流程,包括前期需要准备什么,诉讼过程中有哪些注意事项等。

破坏生产经营罪的量刑标准是怎样的,在法律上如何认定?

我遇到了一件烦心事,有人好像故意搞破坏,影响了我们正常的生产经营活动。我想知道这种情况要是构成破坏生产经营罪的话,法律上是怎么认定的,又会怎么量刑呢?我就想弄清楚具体的标准,心里有个底。

骑共享电动自行车酒驾会影响C1驾驶证吗

我有C1驾照,今天喝了点酒骑了共享电动自行车,担心这会不会影响我的C1驾照啊?不太清楚这方面规定,想了解下在不同情况下,比如有没有摩托车驾照,到底会怎么影响C1驾照 。

离婚女方怎样争取小孩抚养权?

我和老公正在闹离婚,我们有一个小孩,我特别想争取到孩子的抚养权。我想知道在法律上,我作为女方该怎么做才能更有把握得到孩子抚养权呢?我想了解具体的方法和需要注意的方面。

个人代理合同算劳动合同吗?

我和一家公司签了个人代理合同,负责帮他们推广产品。但工作过程中,感觉和正式员工没太大区别,也要按时打卡、参加培训。我有点疑惑,这份个人代理合同算不算是劳动合同呢?我想知道两者在法律上的界定。

工会经费和工会会费有什么区别?

我在一家企业工作,最近工会在收取费用,说有工会经费和工会会费,我不太明白这两者到底有啥不同。它们的用途一样吗?缴纳标准一样吗?希望了解一下具体的区别。

线上申请无犯罪记录证明的起止时间怎么确定?

我打算线上申请无犯罪记录证明,但不知道起止时间该怎么确定。我从成年后就一直在国内生活,没有出过国,也没遇到过什么涉及违法犯罪的事儿。就是不清楚这个起止时间是填自己成年的时间,还是有其他规定?希望能弄明白这个问题。

如何办理工商营业执照?

我打算开一家小店,听说得办理工商营业执照,但是我完全不知道该怎么弄。我想了解办理工商营业执照的具体流程是什么,需要准备哪些材料,有没有什么注意事项呢?希望懂的人能给我讲讲。

西瓜霜是否已纳入医保?

我平时容易上火,经常会用到西瓜霜。最近听说医保政策有调整,我就想问问西瓜霜现在有没有被纳入医保范围呢?要是纳入了,以后购买就能报销,能省不少钱,所以特别想了解一下情况。

土地证可以补办吗?

我家的土地证不小心弄丢了,不知道能不能补办。我很担心没有土地证会影响房子的权益,也不知道补办的流程和要求是什么。希望了解一下相关法律规定,看看是否能补办土地证。

社保忘了减员已交的费用能退回吗?

我单位给员工办理社保时,因为疏忽忘了给离职员工减员,导致多交了社保费用。我想知道这部分多交的费用能不能退回来,该怎么操作呢?

医保卡要如何激活?

我刚拿到医保卡,不知道该怎么激活。听说激活方式有好几种,但我不太清楚具体的操作流程和注意事项。有没有人能详细跟我说下医保卡到底要怎么激活呀?

缓刑判决后的流程是什么?

我被判处了缓刑,但是不太清楚后续需要做什么。想了解一下从判决生效开始,到整个缓刑期结束,中间都有哪些流程和手续要办?比如需不需要去特定部门报到,多久要汇报一次情况等。

信访之后能否提起行政复议?

我之前去信访反映了一个行政问题,信访后事情没得到我满意的解决。现在我想知道,在已经信访的情况下,还能不能再去提起行政复议呢?不太清楚这两者之间的先后顺序和限制。

离婚是否需要写协议?

我打算和另一半离婚,不知道是不是一定要写离婚协议。我们有一些共同财产和一个孩子,就怕不写协议以后有纠纷,但又不确定是不是必须得写。想了解下法律上对于离婚写协议是怎么规定的。

被判处无期徒刑到了七八十岁该怎么办?

我被判处了无期徒刑,现在年纪越来越大了,身体状况也大不如前。我很担心等自己到了七八十岁,会面临很糟糕的情况,不知道法律上对于这种情况是怎么处理的,想了解一下这方面的规定。

刑事附带民事诉讼司法解释被废止了吗?

我想了解下刑事附带民事诉讼司法解释的情况,因为最近涉及到这方面的事情,不知道相关的司法解释现在还有没有效,是不是被废止了,心里一直没底,所以想问问具体情况。

离婚案件中一方转移共同财产该如何处理?

我正在办理离婚,发现对方偷偷转移了我们的共同财产,把一部分存款转到了他亲戚名下,还把家里的一些贵重物品拿走了。我想知道在法律上这种情况该怎么处理,我能采取什么措施来维护自己的权益呢?