question-icon 换汇达到多少金额会立案?

我最近有换汇的需求,但听说换汇金额不对会有法律风险。我想知道到底换汇达到多少金额会被立案呢?我不想不小心就触犯了法律,所以想提前了解清楚这个界限,避免不必要的麻烦。
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  • #换汇立案
answer-icon 共1位律师解答

换汇涉及到外汇管理等相关法律规定,在我国,非法换汇达到一定金额会被立案追诉。 首先我们来了解一下非法换汇。简单来说,非法换汇就是没有经过国家相关部门批准,私自进行外汇的买卖或者兑换。这是违反国家外汇管理秩序的行为。 依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。也就是说,如果换汇的金额达到了非法经营数额五百万元以上,或者通过换汇获得的违法所得达到十万元以上,就会被立案处理。 另外,如果是单位实施了非法换汇行为,那么立案标准也有规定。单位非法经营数额在二千五百万元以上,或者违法所得数额在五十万元以上的,同样会被立案追诉。 换汇必须要通过合法的渠道,按照国家规定的程序进行,千万不能为了方便或者其他目的去进行非法换汇,否则一旦达到立案标准,就会面临法律的制裁。

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