洗钱达到多少金额会被定罪?
我有个朋友之前做了些糊涂事,参与了洗钱。我想知道在法律上,洗钱达到多少金额就会被定罪 呢?我很担心他的情况,想了解清楚这个界限,看看他的行为会不会面临法律制裁,心里也能有个底。
张凯执业律师
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洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为,它主要是指将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
从法律规定角度来看,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,构成洗钱罪并没有明确的金额标准。该条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
不过,虽然没有明确金额标准,但在司法实践中,一般只要实施了洗钱行为,不管涉及金额大小,都有可能被追究刑事责任。因为洗钱行为本身的危害性不仅仅在于金额大小,更在于它对金融秩序和司法秩序的破坏。例如,即使洗钱金额较小,但如果是多次实施洗钱行为,或者是为重大犯罪进行洗钱,也会被认定为犯罪。而对于情节显著轻微、危害不大的情况,可能不认为是犯罪。总 之,洗钱行为是法律所严厉禁止的,一旦涉及都可能面临法律的制裁。
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