私募基金纠纷中如何认定诈骗?

我买了私募基金后出现了纠纷,感觉对方有诈骗嫌疑,但不太确定。我想知道在私募基金纠纷里,要从哪些方面去认定对方是不是构成诈骗呢?比如看哪些行为、证据之类的,有没有个明确的判断方法?
张凯执业律师
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在私募基金纠纷中认定诈骗,需要从多个方面进行综合判断。首先要明白什么是诈骗罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。


在私募基金场景下,判断是否存在“以非法占有为目的”是关键。如果基金管理人在募集资金时,明知项目是虚假的,根本没有投资价值,却向投资者吹嘘项目前景良好,吸引投资者投入资金,就可能存在非法占有的故意。例如,编造一个根本不存在的优质投资项目,或者故意夸大项目的盈利能力,使投资者基于错误认识而投资。


“虚构事实或隐瞒真相”也是认定诈骗的重要因素。虚构事实可以表现为虚构基金的过往业绩、投资团队的专业背景等。比如,声称基金管理团队成员来自顶尖金融机构,有丰富的投资经验,但实际上这些成员并无相关资质和经验。隐瞒真相则可能是隐瞒基金的真实风险、资金的实际用途等。例如,将募集的资金用于个人挥霍,却对投资者谎称用于约定的投资项目。


还需要看诈骗金额是否达到标准。根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”,三万元至十万元以上属于“数额巨大”,五十万元以上属于“数额特别巨大”。只有达到相应数额标准,才构成诈骗罪。


此外,认定诈骗不能仅凭单一因素,要结合整个交易过程中的各种证据,包括合同、宣传资料、资金流向记录等进行综合判断。如果投资者怀疑遭遇诈骗,应及时收集证据并向公安机关报案。

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