非法集资案件怎么侦查？
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非法集资案件的侦查是一个系统且严谨的过程，它涉及多个环节和步骤，旨在全面、准确地查明犯罪事实，打击犯罪行为，保护人民群众的财产安全。以下将详细介绍非法集资案件的侦查流程。 首先是线索初查。公安机关在接到群众举报、有关部门移送或自行发现非法集资线索后，会迅速展开初步调查。这一步主要是了解线索的基本情况，判断是否存在非法集资的可能。例如，查看相关公司的业务模式、资金流向、宣传内容等。如果发现有异常情况，如承诺过高回报率、虚构投资项目等，就会进一步深入调查。这一阶段的依据是《公安机关办理刑事案件程序规定》，该规定要求公安机关对案件线索进行及时审查，以确定是否立案。 接着是立案侦查。一旦初步调查认为存在非法集资犯罪事实，需要追究刑事责任，且属于自己管辖范围的，公安机关就会按照法律规定进行立案。立案后，侦查人员会采取一系列侦查措施。比如，对涉案公司的办公场所进行搜查，扣押相关的文件、资料、电子数据等证据。这些证据可能包括合同、账本、宣传资料等，它们对于查明非法集资的手段、金额、参与人员等情况至关重要。同时，侦查人员还会对涉案人员进行调查询问，了解案件的具体情况。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，侦查人员有权对犯罪嫌疑人、证人等进行询问，并制作笔录。 然后是资金流向调查。非法集资案件的核心往往是资金的非法募集和流转。侦查人员会通过金融机构查询涉案账户的资金往来情况，追踪资金的去向。这有助于查明非法集资的规模、资金的用途以及是否存在转移、隐匿资产等情况。例如，如果发现资金被大量转移到境外或者用于个人挥霍，这将进一步证明犯罪嫌疑人的犯罪意图。在调查过程中，侦查人员会依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》等相关规定，要求金融机构配合调查。 再者是审计鉴定。为了准确认定非法集资的金额、损失等情况，公安机关会聘请专业的审计机构对涉案公司的财务状况进行审计。审计机构会根据会计凭证、账本等资料，对资金的收支情况进行详细核算。同时，还可能会对涉案的资产进行评估鉴定，确定其价值。这些审计鉴定结果将作为重要的证据在法庭上使用。相关的法律依据包括《司法鉴定程序通则》等，该通则规范了司法鉴定的程序和要求，确保鉴定结果的科学性和公正性。 最后是抓捕和追赃挽损。在掌握了充分的证据后，公安机关会对犯罪嫌疑人进行抓捕。同时，会全力开展追赃挽损工作，尽可能地追回被骗取的资金和财物，返还给被害人。这不仅可以减少被害人的损失，也有助于打击犯罪的经济基础。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于非法集资犯罪所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。 综上所述，非法集资案件的侦查是一个复杂而严谨的过程，需要公安机关运用多种侦查手段，严格依照法律规定进行。通过各个环节的紧密配合，才能有效地打击非法集资犯罪，维护社会经济秩序和人民群众的财产安全。
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