洗钱罪是数额犯吗?

我想了解下洗钱罪是不是数额犯。我身边有人涉及到疑似洗钱的事,不知道是不是金额达到一定标准才会构成洗钱罪,还是只要有洗钱行为就算犯罪了呢,想弄清楚这个数额方面的规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是否属于数额犯这个问题,需要从法律规定和司法实践等多方面来进行分析。


首先,我们来明确一下什么是数额犯。数额犯指的是犯罪行为的成立以法定数额作为标准的犯罪类型。简单来说,就是只有当犯罪涉及的金额达到法律规定的某个标准时,才构成该种犯罪。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。该条文并没有明确规定洗钱的数额是构成洗钱罪的必要条件。这表明,从法律条文本身来看,洗钱罪并不单纯以数额来认定犯罪成立与否。


不过,在司法实践当中,数额往往是一个重要的考量因素。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定了一些情形,如洗钱数额在20万元以上等情况,应当予以立案追诉。虽然达到这些数额标准会立案追诉,但这并不意味着没有达到这些数额就一定不构成犯罪。如果洗钱行为情节严重,即便数额未达到上述标准,也可能会被认定构成洗钱罪。例如,洗钱行为造成了严重的金融秩序混乱或者其他重大危害后果等。


综上所述,洗钱罪并非典型的数额犯。它的认定不是仅仅取决于洗钱的数额,还需要综合考虑行为人的主观故意、洗钱行为的方式以及行为所造成的危害后果等多方面因素。在司法实践中,数额是一个重要参考,但不是唯一的决定因素。

相关问题

为您推荐19个最新问题

行政拘留是否可以请假出来?

朋友因一些事被行政拘留了,现在家里有特殊情况,比如近亲属病危,想让他出来一趟,但不知道这种情况能不能请假让他出来,具体的请假流程和要求也不清楚,想了解下相关内容。

交通事故致人死亡会判刑几年?

我家人最近遭遇了交通事故不幸离世,肇事方被认定有责任。我特别想知道,像这种交通事故致人死亡的情况,一般肇事方会被判刑几年呢?具体的量刑标准是怎样的?

拖欠银行信用卡106万没还,究竟会面临哪些后果呢?

我有个朋友信用卡欠款106万还不上了,心里特别慌,不知道这种情况会带来什么样的影响,比如会不会影响到以后的生活,会不会面临法律责任,又该怎么去应对呢?

老商品房拆迁后新房子的公摊面积该如何计算?

我家的老商品房要拆迁了,补偿方式是给新房子。我不太清楚这个新房子的公摊面积是怎么算的。担心这里面有不合理的地方,想了解一下按照法律规定,老商品房拆迁给新房子的公摊面积到底该怎么计算,心里好有个底。

营业执照更换法人期间是否可以营业?

我自己有一家小公司,现在需要更换营业执照上的法人。但我担心在更换期间不能营业,会影响公司的业务和收入。我想了解一下,在营业执照更换法人的这个时间段里,公司到底可不可以继续正常营业呢?

个人存钱多少需要交税?

我平时有点闲钱就会存到银行里,一直也没太在意交税的事儿。最近听朋友说存钱可能要交税,我有点慌了。我就想问问,个人存钱到底存多少才需要交税啊?我存的钱会不会突然要交一大笔税啊?

肉类食品进口报关代理需要哪些文件?

我打算做肉类食品进口生意,想找报关代理处理相关事务,但不清楚报关代理具体需要哪些文件。我担心少准备文件会影响报关流程,导致货物无法顺利通关,所以想了解清楚都需要准备什么文件。

特殊医保是什么意思?

我去医院看病,听到有人在说特殊医保,不太明白这到底是什么。我就想知道特殊医保跟普通医保有啥不一样,它具体是怎么回事,能给参保人带来哪些特殊的保障呢?

公安局要求录口供会怎么通知当事人?

我收到疑似公安局要求录口供的通知,但不确定是不是真的。我想知道公安局一般通过什么方式通知当事人去录口供呢?是电话通知,还是会有书面文件之类的?希望了解这方面的法律规定和常见通知形式。

福利费可以给员工发个人卫生用品吗?

公司打算用福利费给员工发些个人卫生用品,比如洗发水、沐浴露之类的。但不太清楚这样做符不符合法律规定,也不知道在税务方面有没有什么问题。想了解下从法律角度看,福利费能不能用来发个人卫生用品呢?

如何去交警队调档案?

我因为一些事情,需要去交警队调取相关档案。但我不清楚具体的流程和要求,也不知道要准备什么材料。担心去了之后因为手续不全白跑一趟,所以想问问大家,到底该怎么去交警队调档案呢?

创办养老机构需要准备哪些资料?

我打算创办一家养老机构,但不清楚具体要准备哪些资料。不知道是要提交营业执照方面的,还是有特殊的行业证明材料等。希望了解创办养老机构在资料准备上的详细要求,避免走弯路。

婚姻法中夫妻共同债务具体是如何认定的?

我结婚后,我老公在外面借了不少钱,也没跟我说这些钱干啥用了。现在债主找上门让我一起还钱,我很疑惑这到底属不属于夫妻共同债务。我想了解下在婚姻法里,夫妻共同债务到底是怎么认定的呢?

结婚后后悔了该怎么办?

我结婚没多久就后悔了,感觉和另一半相处不来,生活矛盾不断。现在很迷茫,不知道在法律上有什么办法可以解决这种情况,是能直接离婚,还是有其他的处理方式呢?

在淘宝买东西说收到假货报警了会怎样?

我在淘宝买了东西,到手发现是假货,我跟卖家说我报警了,现在有点慌,不知道后续会怎么样,是警察会来处理吗?卖家会受到什么处罚?我又能得到什么结果?

贵州协议离婚在哪里可以办理?

我和配偶都在贵州,现在我们打算协议离婚,但是不知道在贵州具体去哪里办理离婚手续,是在民政局吗?有没有特定的地点要求呢?想了解一下相关信息。

调解书送达后当事人反悔会有什么后果?

我之前参与了一个民事纠纷的调解,双方达成一致后签署了调解书。现在我有点后悔当时的调解结果,可调解书已经送达了。我想知道,这种情况下我反悔会产生什么后果呢?会不会有法律责任?对调解结果有什么影响?

公司是否可以聘用16岁员工?

我开了一家小公司,最近有个16岁的孩子来应聘,他看起来挺机灵的,做事也很积极。但我不太清楚法律上允不允许公司聘用16岁的员工,要是用了会不会违法呀?想了解下具体的法律规定。

小产权房公证是否有用?

我买了套小产权房,卖家说可以去做公证,这样房子就有保障了。但我心里还是有点不踏实,不知道这公证到底有没有用。我就想知道,做了公证能不能确保我对这房子的权益,会不会有什么风险?

已为您展示了 19 个相关问题