洗钱罪是数额犯吗?

我想了解下洗钱罪是不是数额犯。我身边有人涉及到疑似洗钱的事,不知道是不是金额达到一定标准才会构成洗钱罪,还是只要有洗钱行为就算犯罪了呢,想弄清楚这个数额方面的规定。
张凯执业律师
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洗钱罪是否属于数额犯这个问题,需要从法律规定和司法实践等多方面来进行分析。


首先,我们来明确一下什么是数额犯。数额犯指的是犯罪行为的成立以法定数额作为标准的犯罪类型。简单来说,就是只有当犯罪涉及的金额达到法律规定的某个标准时,才构成该种犯罪。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。该条文并没有明确规定洗钱的数额是构成洗钱罪的必要条件。这表明,从法律条文本身来看,洗钱罪并不单纯以数额来认定犯罪成立与否。


不过,在司法实践当中,数额往往是一个重要的考量因素。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定了一些情形,如洗钱数额在20万元以上等情况,应当予以立案追诉。虽然达到这些数额标准会立案追诉,但这并不意味着没有达到这些数额就一定不构成犯罪。如果洗钱行为情节严重,即便数额未达到上述标准,也可能会被认定构成洗钱罪。例如,洗钱行为造成了严重的金融秩序混乱或者其他重大危害后果等。


综上所述,洗钱罪并非典型的数额犯。它的认定不是仅仅取决于洗钱的数额,还需要综合考虑行为人的主观故意、洗钱行为的方式以及行为所造成的危害后果等多方面因素。在司法实践中,数额是一个重要参考,但不是唯一的决定因素。

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