question-icon 转黑钱会被定为诈骗罪吗?

我朋友最近好像涉及到转黑钱的事儿,家里人都特别担心他会被定为诈骗罪。我们不太清楚转黑钱在法律上到底是怎么定性的,想知道转黑钱具体会触犯什么罪名,以及相关的法律规定是怎样的。
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answer-icon 共1位律师解答

转黑钱一般不会被定为诈骗罪,而是洗钱罪。 首先来解释一下相关概念。洗钱,简单来说,就是通过各种方式把非法所得的财产进行处理,使其看起来像是合法来源的财产,比如利用银行或其他金融机构进行转移、兑换、购买金融票据或者直接投资等操作,以此来掩盖非法财产的来源和性质。 而诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。转黑钱的行为重点在于对非法所得财产来源和性质的掩饰、隐瞒,与诈骗罪的构成要件并不相符。 我国《刑法》第一百九十一条明确规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为的,构成洗钱罪。会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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