当前我国面临的主要洗钱威胁包括哪些？
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洗钱，简单来说，就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。当前我国面临的主要洗钱威胁涉及多个方面。 首先是毒品犯罪洗钱。毒品交易能带来巨额的非法收益，犯罪分子会想尽办法把这些黑钱洗白。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户等行为的，构成洗钱罪。毒品犯罪集团会利用合法的商业活动，比如开设公司，将毒品交易所得混入公司的正常收入中，从而使非法资金合法化。 其次是走私犯罪洗钱。走私活动往往涉及大量的资金流动，走私分子为了让这些非法资金不被发现，会采用多种洗钱手段。他们可能会通过虚假的进出口贸易，虚报货物的价格、数量等，将走私所得资金混入正常的贸易资金流中。这同样违反了刑法中关于洗钱罪的相关规定，只要实施了掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其收益来源和性质的行为，就可能构成犯罪。 再者是恐怖活动犯罪洗钱。恐怖组织需要资金来维持其活动，他们会通过各种途径筹集资金，并进行洗钱操作，以保证资金的安全和持续供应。资助恐怖活动本身就是严重的犯罪行为，而对恐怖活动犯罪所得进行洗钱更是加重了其危害程度。我国法律明确打击恐怖活动犯罪及其相关的洗钱行为，以维护国家安全和社会稳定。 还有金融诈骗犯罪洗钱。金融诈骗分子在骗取大量钱财后，会试图将这些非法所得合法化。他们可能会利用复杂的金融交易，如证券交易、银行转账等，掩盖资金的真实来源。依据刑法规定，对金融诈骗犯罪所得进行洗钱的行为，也会受到法律的制裁。 职务犯罪洗钱也是我国面临的重要洗钱威胁之一。一些公职人员利用职务之便贪污、受贿后，为了不被发现，会采用各种洗钱手段处理这些非法所得。他们可能会通过亲属或朋友开设公司，将赃款投入公司运营，使其表面上看起来是合法的经营收入。法律对于职务犯罪及其洗钱行为同样保持着高压打击态势。
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