民间借贷行为一旦涉嫌犯罪,该移交给什么部门呢?

在一些民间借贷活动中,有时会出现涉嫌犯罪的情况,比如涉及非法集资等。我想具体了解下,当这种情况发生时,到底应该把相关案件移交给哪个具体部门来处理,以及移交的相关程序和依据是怎样的。
张凯执业律师
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当民间借贷行为涉嫌犯罪时,通常应将案件移交给公安机关或者检察机关。


首先,需要明确相关法律概念。民间借贷是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。而当这种行为涉嫌犯罪,比如常见的非法集资犯罪时,就需要按照特定的法律程序来处理。


法律依据主要来自《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。其中第五条规定,人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。如果公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。


第六条还规定,人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。


总之,在处理民间借贷涉嫌犯罪的情况时,人民法院会根据具体情况进行判断和处理,将相关线索和材料移送至合适的部门,以确保案件得到正确的处理。

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