传销集资诈骗的定性与表现形式是什么?

我最近接触到一些类似传销集资的活动,感觉很可疑,但不太确定是不是真的属于诈骗。我想了解下,从法律角度来说,传销集资诈骗是怎么定性的,它又有哪些常见的表现形式呢?心里有个底,也好避免自己陷入这类骗局。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

传销集资诈骗涉及到两个重要的法律概念,即传销和集资诈骗,下面为你详细介绍它们的定性与表现形式。


首先是传销的定性与表现形式。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导传销活动罪,是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。简单来说,就是利用拉人头、发展下线的方式,以收取费用等手段骗取他人财物。


其表现形式通常有以下几种。一是金字塔式结构,组织者处于金字塔顶端,通过不断发展下线来扩大规模。每个成员都被要求去发展新成员,形成一层一层向下延伸的层级关系。二是虚假宣传,夸大产品或服务的功效、收益等,吸引他人加入。比如宣传某种保健品能包治百病,或者投资某个项目能获得超高回报率等,但实际上这些都是不存在的。三是收取入门费,要求参加者缴纳一定的费用才能获得加入资格,这笔费用往往就落入了组织者的口袋。


接着是集资诈骗的定性与表现形式。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。也就是说,犯罪人通过欺骗的手段,向不特定的多数人募集资金,并将这些资金据为己有。


集资诈骗常见的表现形式有。虚构项目集资,编造一个根本不存在或者虚假的项目,向公众募集资金。比如声称要建设一个大型的旅游度假区,但实际上并没有这个项目。二是以高息回报为诱饵,承诺给予投资者远高于正常水平的利息或收益,吸引人们投入资金。然而,这种高息是无法持续的,最终会导致投资者血本无归。三是利用虚假宣传,通过各种媒体、网络等渠道进行虚假宣传,提高项目的可信度和吸引力。例如伪造政府批文、资质证书等,让投资者误以为项目是合法可靠的。


在日常生活中,我们要提高警惕,仔细甄别各种看似诱人的投资、经营活动,避免陷入传销集资诈骗的陷阱。一旦发现可疑情况,应及时向相关部门举报。

相关问题

为您推荐17个最新问题

疫情致使网贷逾期2年这种情况该怎么妥善处理呢?

我因为疫情影响,网贷已经逾期2年了,现在很担心这个逾期记录对自己的信用有严重影响,也不知道该怎么去解决这个欠款问题,想了解下具体有哪些可行的处理办法,以及要注意些什么。

工作七年医疗期是多久?

我在现在这家公司工作七年了,最近身体不太好,可能需要请一段时间病假。我想知道像我这种工作七年的情况,按照法律规定医疗期有多长呢?主要是想了解一下具体的时长规定,心里好有个底。

银行卡莫名其妙扣款了该如何查到?

我平时都很注意银行卡的使用,也没开什么奇怪的业务。但最近发现银行卡里的钱少了,也没收到相关通知,心里特别慌。想知道到底怎么能查到这些莫名其妙的扣款,是被别人盗刷了,还是银行扣费失误,想弄清楚具体情况。

还迁房和安置房有什么区别?

我家这边房子要拆迁了,听说有还迁房和安置房两种选择,但是我不太清楚这两者有啥区别。我想知道在产权、交易限制、建设质量这些方面,它们分别是怎样规定的,选哪种会更合适呢?

买卖债券的增值税税率是多少?

我最近参与了债券买卖,不太清楚在这个过程中涉及的增值税税率问题。想了解一下,买卖债券到底要按照怎样的税率来缴纳增值税,是固定的税率,还是有不同的情况对应不同税率呢?希望能得到专业解答。

办理牌照需要用身份证吗?

我打算去办理牌照,但是身份证找不到了,不知道没有身份证能不能办理。我想了解下,办理牌照是不是必须要用身份证呢?要是没有身份证,有没有其他替代的办法可以完成牌照办理呢?

直接税是否具有累进性?

我在学习税收知识时,看到说直接税具有累进性,可我不太理解。直接税的累进性是怎么体现的呢?我想知道这种累进性在实际税收中有什么作用,对纳税人有啥影响,希望懂的人能给我讲讲。

磁共振检查医保报销需要多少钱?

我要做磁共振检查,想了解下医保报销这块的情况。是检查费用都能报销,还是有一定比例?具体自己要掏多少钱呢?不太清楚医保在这方面的规定,希望有人能给讲讲。

社保医保一年可以用多少钱?

我交了社保医保,但是不太清楚一年里能使用的金额是多少。我平时偶尔会去看门诊拿药,也担心生病住院费用的报销情况。想了解下在不同情况下,比如门诊、住院,社保医保一年分别能让我用多少钱呢?

丈夫去世后房产如何继承?

我丈夫去世了,留下了一套房产。我不知道这套房子该怎么继承,是我直接就能拥有,还是有其他的规定和流程?我想了解一下具体的法律规定和操作方法,避免后续出现纠纷。

夫妻离婚时有什么办法可以转移财产吗?

我正在和配偶办理离婚,担心财产分割对自己不利,所以想了解下在夫妻离婚时有没有什么办法可以转移财产,这样能让自己在财产分割上多占点优势。不知道法律允不允许,又有哪些可行的办法呢?

小区物业是否有租赁合同?

我住在一个小区里,最近在考虑一些租赁相关的事情,比如小区的公共区域、停车位之类的。我不太清楚小区物业这边有没有租赁合同,想了解下从法律上来说,小区物业有没有配备租赁合同的相关规定呢?

老人过世后拆迁补偿款算遗产吗?

我家老人去世了,现在房子要拆迁有一笔补偿款。我不太清楚这笔拆迁补偿款算不算老人的遗产,能不能按照遗产的方式进行分配呢?我想了解下法律上对于这种情况是怎么规定的。

六费减半缓交的政策什么时候到期?

我享受到了六费减半缓交的政策优惠,但是不太清楚这个政策什么时候到期。我担心错过时间会影响后续的费用缴纳和相关权益,所以想问问大家,这个六费减半缓交的政策截止日期到底是什么时候呀?

公司管理人员污骂员工该如何投诉?

我在一家公司上班,公司的管理人员经常污骂员工,让大家心里都很不舒服。我想维护自己的权益,可不知道该怎么投诉这种情况,也不清楚走什么流程,想问问具体该怎么做。

能否同时申请再审和执行?

我有个官司判决下来了,但我觉得判决有问题,想申请再审。可对方又在申请强制执行我的财产,我想知道我能不能在对方申请执行的时候,同时去申请再审呢?

劳动争议纠纷法院一审的流程是怎样的?

我和公司发生了劳动争议,打算去法院起诉。但我不太清楚劳动争议纠纷到法院一审的具体流程是怎样的,比如要先做什么、准备什么材料、后续有哪些环节等,希望能了解详细的流程内容。

已为您展示了 17 个相关问题