洗钱罪追究刑事责任的起点是什么?
我最近了解到洗钱罪这个概念,有点担心自己的一些经济往来会不会涉及到这个罪名。想知道在法律上,洗钱罪追究刑事责任的起点到底是怎样规定的,什么样的情况会被认定要负刑事责任,心里好有个底。
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洗钱罪追究刑事责任的起点与相关的法律规定密切相关。下面将结合《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释为您详细说明。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施一系列行为的犯罪。这些行为包括提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 根据刑法规定,只要实施了上述洗钱行为之一,就可能构成洗钱罪,要被追究刑事责任。不过在司法实践中,为了明确具体的定罪标准,还会参考一些情节和数额等因素。最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定指出,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。也就是说,只要实施了这些行为,不管涉及的金额多少,原则上都可以追究刑事责任。但司法机关在实际处理案件时,也会综合考虑各种因素,比如犯罪的情节、危害后果等。如果情节显著轻微危害不大的,可能不认为是犯罪。 所以,简单来说,一旦实施了符合洗钱罪构成要件的行为,就可能面临刑事责任的追究。但具体是否定罪以及如何量刑,会根据案件的实际情况来判断。

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