票据诈骗罪的认定方式有哪些?

我最近涉及到一起和票据有关的经济纠纷,有人怀疑存在票据诈骗行为。我不太清楚法律上对于票据诈骗罪是怎么认定的,想了解认定票据诈骗罪有哪些具体方式,这些方式在实际情况中是如何判断的,希望能有专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

票据诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。


在认定票据诈骗罪时,首先要看是否存在法定的行为表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


其次,要考虑诈骗的数额。根据相关司法解释和司法实践,一般来说,个人进行票据诈骗数额在1万元以上,单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于数额较大,才会被认定构成此罪。


再者,犯罪主体方面,既可以是个人,也可以是单位。个人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力实施了上述诈骗行为即可构成犯罪;单位实施票据诈骗行为,同样要承担相应的刑事责任。


最后,主观方面必须是故意,并且具有非法占有他人财物的目的。如果行为人不是出于故意,而是由于过失或其他原因使用了不符合规定的票据,则不构成票据诈骗罪。

相关问题

为您推荐20个最新问题

车祸伙食费赔偿标准具体是多少一天呢?

最近家里人遭遇了车祸,现在在住院治疗,涉及到赔偿问题,不太清楚这个伙食费赔偿标准到底是怎么定的,不同地区会不会有差异,想了解下具体的法律规定和相关细节。

法院调解之后对方还不给钱该怎么办?

和对方有纠纷经法院调解达成协议了,可到了该给钱的时候对方却耍赖不给。我想知道这种情况下,我有什么办法能维护自己权益,让对方把钱给我呢?想了解具体的解决途径和操作办法。

判拘役缓刑会被开除吗

我因为一些事被判处拘役缓刑,现在很担心工作保不住。想问问这种情况是不是肯定会被单位开除啊?我在一家私企上班,也不知道公司对于这种事一般是怎么处理的,就想了解下我有没有可能继续留在公司工作。

治安管理处罚拘留是否会留案底?

前几天我和人发生冲突,动手后被警察带走,最后被治安管理处罚拘留了。我现在很担心,不知道这种治安管理处罚拘留会不会留下案底,这对我以后找工作、生活会不会有影响啊?

一方有抑郁症是否可以离婚?

我对象有抑郁症,现在我们的感情也出现了问题,我想和他离婚,但又不知道法律上允不允许。我不太清楚在一方患有抑郁症的情况下,离婚的判定标准和相关流程是怎样的,想了解下这种情况能不能顺利离婚。

全国工业产品生产许可证办理费用是多少?

我打算办理全国工业产品生产许可证,但不清楚具体要花多少钱。想了解下这个办理费用有没有统一标准,包含哪些方面的费用,是一次性收取还是分阶段收取呢?希望能得到专业解答。

现在食品许可证是否三证合一?

我打算开一家小餐馆,听说现在办证政策变了,以前食品生产、流通等好几个证,现在听说有三证合一的说法。我想知道现在食品许可证是不是真的三证合一了?合一是哪三证?这样对我办证有啥影响?

诈骗案有骗子真实信息是否能破案?

我遭遇了诈骗,已经掌握了骗子的真实信息,像身份证号、手机号啥的。我就想知道,有了这些信息,警方是不是就一定能把这案子破了,把我的钱追回来啊?心里特别着急,希望能有个靠谱的解答。

如何查看医保报销了多少钱?

我去医院看病花了不少钱,听说医保能报销一部分,但是我不知道具体报销了多少。我想了解下,有哪些方法可以查看医保报销的金额呢?我对这方面不太懂,希望能得到详细的解答。

光伏发电国家赔偿标准是怎样的?

我家附近有个光伏发电项目,施工过程中对我家房屋造成了损坏,我想向相关部门申请国家赔偿,但不清楚光伏发电国家赔偿标准是怎样的。我该依据什么来确定赔偿额度呢,有没有具体的法律条文规定呢?

分红代扣代缴的个税如何进行账务处理?

我公司最近给股东分红了,需要代扣代缴个税。我不太清楚在账务上该怎么处理这些个税,比如要设置哪些会计科目,分录该怎么做,有没有什么需要特别注意的地方。希望了解一下具体的账务处理方法。

职工医保是否可以跨省使用?

我在老家参加了职工医保,现在在外地工作,生病需要就医,不知道职工医保能不能在外地用,不太清楚这方面的政策,想问问职工医保到底可不可以跨省使用,具体该怎么操作呢?

临时用地补偿的计算方法是什么?

我家土地被临时征用了,不知道该怎么计算补偿。想了解下临时用地补偿计算方法是怎样的,依据是什么,不同类型土地的补偿计算会有区别吗?希望能有详细解答。

在国内看油管会被警察抓吗

我平时偶尔会想看油管上的一些视频,可又担心这样做会不会违法,会不会被警察抓啊?我也不太清楚相关法律规定,想了解一下在国内看油管到底合不合法,有什么后果,希望懂法律的朋友帮忙解答。

醉驾取保候审后还会被判实刑吗?

我因为醉驾被取保候审了,现在心里特别忐忑,不知道之后还会不会被判实刑。我想了解一下,从法律角度来看,像我这种醉驾被取保候审的情况,之后是不是还有可能会被判实刑啊?有哪些因素会影响最终的判决结果呢?

偷电30万会判多少年?

我家亲戚偷电被发现了,经过计算偷电价值达30万。我们都很担心他,不知道这种情况在法律上会怎么判刑,想了解下偷电30万一般会被判多少年。

用人单位在哪些情况下可以解除劳动合同?

我在一家公司上班,最近公司氛围有点紧张,听说可能会裁员。我想了解下,从法律角度来说,用人单位在哪些情况下是可以合法解除劳动合同的呢?心里有点慌,想提前了解清楚,好做准备。

司机全责起诉后怎样让司机承担律师费?

我之前遭遇了一场交通事故,交警判定司机全责。我打算起诉司机来维护自己权益,可请律师要花不少钱,我想让司机承担这笔律师费,不知道具体该怎么做,有什么条件和流程呢?

买房六年没拿钥匙收房,今年收房物业费怎么出?

我六年前买了套房子,当时没去拿钥匙收房,一直拖到现在。最近打算收房了,但是不知道这六年没住的物业费该怎么算,是要全交,还是有什么减免政策呢?

车祸药费能否重复报销?

我前段时间遭遇了车祸,去医院治疗花了不少药费。我自己有一份商业保险,同时对方的车险也能理赔一部分药费。我想知道,这些车祸药费能不能两边都报销,也就是重复报销呢?不太清楚这方面的法律规定,希望能得到解答。