票据诈骗罪的认定方式有哪些?
我最近涉及到一起和票据有关的经济纠纷,有 人怀疑存在票据诈骗行为。我不太清楚法律上对于票据诈骗罪是怎么认定的,想了解认定票据诈骗罪有哪些具体方式,这些方式在实际情况中是如何判断的,希望能有专业解答。
张凯执业律师
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票据诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。
在认定票据诈骗罪时,首先要看是否存在法定的行为表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
其次,要考虑诈骗的数额。根据相关司法解释和司法实践,一般来说,个人进行票据诈骗数额在1万元以上,单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于数额较大,才会被认定构成此罪。
再者,犯罪主体方面,既可以是个人,也可以是单位。个人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力实施了上述诈骗行为即可构成犯罪;单位实施票据诈骗行为,同样要承担相应的刑事责任。
最后,主观方面必须是故意,并且具有非法占有他人财物的目的。如果行为人不是出于故意,而是由于过失或其他原因使用了不符合规定的票据,则不构成票据诈骗罪。
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