票据诈骗罪的认定方式有哪些?

我最近涉及到一起和票据有关的经济纠纷,有人怀疑存在票据诈骗行为。我不太清楚法律上对于票据诈骗罪是怎么认定的,想了解认定票据诈骗罪有哪些具体方式,这些方式在实际情况中是如何判断的,希望能有专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

票据诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。


在认定票据诈骗罪时,首先要看是否存在法定的行为表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


其次,要考虑诈骗的数额。根据相关司法解释和司法实践,一般来说,个人进行票据诈骗数额在1万元以上,单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于数额较大,才会被认定构成此罪。


再者,犯罪主体方面,既可以是个人,也可以是单位。个人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力实施了上述诈骗行为即可构成犯罪;单位实施票据诈骗行为,同样要承担相应的刑事责任。


最后,主观方面必须是故意,并且具有非法占有他人财物的目的。如果行为人不是出于故意,而是由于过失或其他原因使用了不符合规定的票据,则不构成票据诈骗罪。

相关问题

为您推荐20个最新问题

五分利息算高利贷且违法吗?

最近碰到一个借贷相关的事儿,涉及到五分利息。不太清楚这样的利息算不算高利贷,要是算的话是不是违法的。想了解下具体是怎么界定的,有没有相关法律依据来解释这个事儿。

未登记离婚彩礼会怎么判?

我和对象没去登记结婚,但办了婚礼,现在因为一些矛盾过不下去了。之前他家给了彩礼,我就想问问这种没登记的情况,要是涉及到彩礼问题,法院一般会怎么判啊?是都得退回去,还是按什么标准来决定退多少呢?

在赌博公司上班获得的工资需要全部上交吗

我之前在一家公司上班,后来才知道这公司是赌博性质的,现在公司被查了,我很担心自己在这上班拿的工资会有问题。就想问问这种情况下,我之前拿到手的工资是不是得全部上交啊?我也不清楚这在法律上是怎么规定的。

离婚起诉应该去哪里起诉?

我打算和另一半离婚,但是不清楚应该到哪个地方的法院去起诉。是去对方户口所在地,还是我自己所在地,又或者是其他地方呢?希望了解一下相关法律规定,确定起诉的地点。

行政拘留在哪里执行?

我被通知要行政拘留了,心里挺慌的,也不知道这行政拘留到底会把我关在哪。我就想弄清楚行政拘留具体是在哪个地方执行,是像电视里演的那样在看守所吗,还是有专门的地方?

为什么要对未成年人犯罪进行特殊保护?

我不太理解法律上为啥要对未成年人犯罪进行特殊保护。感觉他们犯罪也造成了危害,就应该和成年人一样接受惩罚。我想知道这里面的原因是什么,特殊保护是基于什么考虑的呢?

营业执照换新是由什么原因造成的?

我自己经营了一家小公司,前几天突然被告知要换营业执照。我不太清楚为啥要换,是政策变动,还是执照本身出问题了呢?我想了解下到底有哪些原因会导致营业执照需要换新,免得以后又遇到类似情况措手不及。

车位过户需要什么资料和流程?

我买了个车位,现在想办理过户,但不清楚具体要准备什么资料,也不知道过户流程是怎样的。我怕准备不全资料白跑一趟,想了解清楚后再去办理,免得浪费时间和精力,有没有人能给我详细说说呢?

无形资产是流动资产还是非流动资产?

我在处理公司财务时,对无形资产的分类有点困惑。不知道在会计和法律层面,无形资产到底该归为流动资产还是非流动资产呢?想搞清楚这个分类,以便正确处理财务报表和相关事务。

国有土地使用证是否可以过户?

我买了一块有国有土地使用证的地,现在想把土地使用证过户到我名下,不知道能不能行。我不太清楚相关的法律规定,也不了解过户的流程和条件。想问问大家,国有土地使用证到底可不可以过户啊?

造谣毁坏他人名誉触犯什么法律?

我之前和一个人有点矛盾,最近发现他在到处造谣说我做了很多不道德的事,把我的名誉都毁坏了。我想知道他这种行为在法律上是怎么定性的,到底触犯了什么法律,我能不能通过法律途径来维护自己权益。

好医保退款该怎么退?

我买了好医保,但现在不想继续参保了,不知道退款流程是怎样的。是直接联系保险公司吗,还是要在APP上操作?退款会不会有什么限制或者损失?希望了解具体的退款方法和注意事项。

租的养殖场房东阻挡我正常运行该怎么办?

我租了个养殖场来开展养殖业务,可房东总是以各种理由阻挡我正常运行,比如不让我运输饲料的车辆进入,影响了我的养殖工作。我想知道从法律角度,我该怎么应对这种情况,来保障自己的权益。

投标必须产品名一样吗?

我准备参加一个投标项目,招标文件里提到了产品要求,但我手里产品性能各方面都符合,就是名字和文件里有点不一样,我不太确定这样能不能参与投标,想问问投标是不是必须产品名一样才行?

退休了独生子女补贴到哪里领取?

我退休了,有独生子女证,不知道该去哪里领独生子女补贴。周围人说法不一,有的说在社区,有的说在原单位。我实在搞不清楚,想问问到底该到什么地方领取这个补贴呢?

医保的工伤保险报销范围是怎样的?

我在工作中受了伤,想走工伤保险报销,但是不太清楚医保里工伤保险的报销范围。不知道哪些费用能报,哪些不能报,像治疗费用、药费、康复费用这些都在不在报销范围内呢?希望能了解清楚,免得报销的时候出问题。

没纳税是否可以开纳税证明?

我一直不太清楚纳税和开纳税证明之间的关系。我这几个月因为收入低没达到纳税标准,没交过税。现在因为一些业务需要开纳税证明,不知道没纳税能不能开,所以来问问大家。

成都机动车注销登记办理需要多长时间?

我有一辆机动车在成都,现在想办理注销登记,但是不清楚整个办理流程需要花费多长时间。我比较着急处理后续事情,所以很关心这个时间问题,想知道一般情况下要多久才能办完注销登记。

没牌车肇事逃逸会怎么处理?

我开车在路上正常行驶,突然被一辆没牌车撞了,结果那辆车直接逃逸了。我想知道这种没牌车肇事逃逸的情况,法律上会怎么处理对方?我该怎么维护自己权益呢?

民事诉讼快要开庭了,被告换律师申请延期审理是否可行?

我是民事诉讼的被告,原本请了一个律师,但现在觉得不太合适,想换律师。可这案子马上就要开庭了,我就想问问,我因为换律师去申请延期审理,法院会同意吗?心里特别没底,希望懂的人给解答下。