票据诈骗罪的认定方式有哪些?

我最近涉及到一起和票据有关的经济纠纷,有人怀疑存在票据诈骗行为。我不太清楚法律上对于票据诈骗罪是怎么认定的,想了解认定票据诈骗罪有哪些具体方式,这些方式在实际情况中是如何判断的,希望能有专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

票据诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。


在认定票据诈骗罪时,首先要看是否存在法定的行为表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


其次,要考虑诈骗的数额。根据相关司法解释和司法实践,一般来说,个人进行票据诈骗数额在1万元以上,单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于数额较大,才会被认定构成此罪。


再者,犯罪主体方面,既可以是个人,也可以是单位。个人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力实施了上述诈骗行为即可构成犯罪;单位实施票据诈骗行为,同样要承担相应的刑事责任。


最后,主观方面必须是故意,并且具有非法占有他人财物的目的。如果行为人不是出于故意,而是由于过失或其他原因使用了不符合规定的票据,则不构成票据诈骗罪。

相关问题

为您推荐20个最新问题

因公司原因被迫离职公司应如何赔偿?

在公司工作了一段时间,最近因为公司的一些问题,感觉是被迫离职的。想知道这种情况下公司该怎么赔偿我,想了解赔偿的标准、计算方式这些具体方面,好维护自己应有的权益。

涉嫌侵害公民个人信息罪被刑事拘留该怎么办?

我有个亲戚好像是因为涉嫌侵害公民个人信息罪被刑事拘留了,我们一家人都特别着急,也不太懂这方面的事。就想知道从现在这个情况看,我们家属能做些什么?后续整个流程大概是怎样的?会不会被判刑啊?

有对方出轨证据,起诉离婚能快速离婚吗?

我手里有对方出轨的证据,现在想通过起诉离婚来结束这段婚姻,就想问问有了这个出轨证据,是不是能让离婚过程快一些,不用拖很久,不知道法律上对于这种情况是怎么规定的。

设备租赁如何进行招标合同签订?

我有一批设备要进行租赁招标,但是不太清楚招标合同该怎么弄。不知道从招标流程到合同签订都有哪些步骤和需要注意的地方,也不了解相关的法律规定。希望能有人给我详细讲讲,让我顺利完成设备租赁招标合同的签订。

工商年报资产状况该怎么填?

我正在填写工商年报,对于资产状况这部分内容不知道该怎么填。里面有很多项目,像资产总额、负债总额这些,我不太清楚具体该依据什么数据来填,也不知道填写有什么规范和要求,担心填错了会有不好的影响,想了解下正确的填写方法。

异地就医医保可以报销多少?

最近因为工作调动需要长期在外地生活,担心如果生病需要就医的话,医保报销比例会降低。想了解异地就医的医保报销具体能报多少,报销比例和本地就医有什么区别,需要提前准备哪些材料才能顺利报销?

在闲鱼举报了别人之后可以撤销举报吗?

我在闲鱼上因为一些误会举报了一个卖家,现在发现是我弄错了,想撤销这个举报。我不太清楚闲鱼平台在这方面的规定,也不知道从法律角度讲是否允许撤销。想问下到底能不能撤销这个举报呢?

三胎政策有哪些最新规定?

我和爱人打算要三胎,但是不太清楚现在三胎政策都有啥规定。比如生三胎会不会有什么限制条件,生了之后有没有相关的福利政策之类的,想了解一下详细情况。

产证什么时候签?

我买了套房子,现在手续办得差不多了,但是一直不清楚产证该什么时候签。销售那边也没给个准信,我心里没底,就怕错过时间影响拿证,所以想问问在法律规定里,产证到底应该在什么时候签啊?

身份证改名需要办理什么手续?

我想把身份证上的名字改了,但是不清楚具体要办哪些手续。我担心手续很复杂,也怕自己准备的材料不全。我就想了解下,从申请到最终改名成功,整个过程都需要做什么,要准备哪些东西,希望能有个详细的解答。

专利办理代办公司是否有风险?

我想申请专利,但自己不太懂流程,就打算找个专利办理代办公司。可又担心会有风险,不知道这些代办公司靠不靠谱,会不会出现收钱不办事或者泄露我专利信息等情况,想了解下找专利办理代办公司到底有没有风险。

夫妻共有房产过户到一人名下需要多少费用?

我和我爱人名下有一套共有房产,现在想把这套房子过户到我一个人的名下,但是不太清楚具体会产生哪些费用,费用大概是多少,有没有相关的优惠政策呢?希望了解一下这方面的情况。

醉驾拘役后多久可以开车出来?

我醉驾被拘役了,现在很担心之后什么时候能再开车。也不知道法律对于这方面是怎么规定的,想了解清楚醉驾拘役后到底要过多久才可以重新开车上路,有没有明确的时间限制呢?

婚后财产公证手续在哪里办理?

我和我爱人结婚几年了,现在想做个婚后财产公证,但是不知道该去哪里办理相关手续。想问下,婚后财产公证的办理地点有什么规定吗,是去公证处就行,还是有特定的要求?

夫妻协议离婚男方不承担抚养费可以吗?

我和男方协议离婚,他说不承担孩子的抚养费,我有点犹豫。不知道在法律上,夫妻协议离婚时男方不承担抚养费这种情况是否可行?我担心以后会有法律纠纷,想了解清楚。

在派出所签了认罪认罚书会有什么后果?

我在派出所被要求签了认罪认罚书,当时有点懵就签了。现在心里很忐忑,不知道签了这个之后会怎么样,会不会对我有很不利的影响?之后的程序会怎么进行?我想了解一下相关的情况。

医疗事故人身侵权该如何起诉?

我遭遇了医疗事故,身体受到了侵害。现在我想通过法律途径维护自己的权益,但是不知道该怎么起诉。我不清楚起诉的流程、需要准备什么材料,也不知道该向哪个法院提起诉讼,希望能得到详细解答。

生病住院检查的钱是否可以报医保?

我生病住院了,做了很多检查,花了不少钱。我想知道这些检查费用能不能通过医保报销啊?我不太清楚医保报销的范围,希望能得到专业的解答。

进项税额转出应该填写在哪一栏?

我在进行税务申报时,遇到了进项税额转出的情况,但不清楚在申报表中应该把这部分金额填写到哪一栏。我按照正常流程操作,却不知道该填在哪合适,怕填错影响申报结果,想了解一下具体填写位置。

知道一个人身份证号但他骗了我该怎么办?

我知道一个人的身份证号,可他骗了我,我现在不知道该怎么处理这件事。我不清楚是应该直接找他理论,还是通过法律途径解决。我想了解在这种情况下,有哪些合法的方式能维护我的权益,具体该怎么做。