票据诈骗罪的认定方式有哪些?

我最近涉及到一起和票据有关的经济纠纷,有人怀疑存在票据诈骗行为。我不太清楚法律上对于票据诈骗罪是怎么认定的,想了解认定票据诈骗罪有哪些具体方式,这些方式在实际情况中是如何判断的,希望能有专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

票据诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为。


在认定票据诈骗罪时,首先要看是否存在法定的行为表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成票据诈骗罪:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


其次,要考虑诈骗的数额。根据相关司法解释和司法实践,一般来说,个人进行票据诈骗数额在1万元以上,单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于数额较大,才会被认定构成此罪。


再者,犯罪主体方面,既可以是个人,也可以是单位。个人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力实施了上述诈骗行为即可构成犯罪;单位实施票据诈骗行为,同样要承担相应的刑事责任。


最后,主观方面必须是故意,并且具有非法占有他人财物的目的。如果行为人不是出于故意,而是由于过失或其他原因使用了不符合规定的票据,则不构成票据诈骗罪。

相关问题

为您推荐19个最新问题

河道清淤卖沙子是否合法?

我所在的地方有条河道,最近有人在进行清淤然后卖沙子。我不太清楚这种行为到底合不合法,也不知道相关规定是怎样的,很想知道在什么情况下河道清淤卖沙子是被允许的,什么情况下又是不被允许的。

网签做租赁备案需要交税吗

我最近打算把房子租出去,听说网签做租赁备案可能要交税,我不太清楚具体情况。想了解一下做这个备案到底需不需要交税呢?要是需要的话,都涉及哪些税,怎么计算的,希望能得到详细准确的解答。

非法变卖土地使用权罪会被判多久?

我最近了解到有人因为非法变卖土地使用权被追究责任,我对这方面判刑不太清楚。想知道要是真的犯了非法变卖土地使用权罪,到底会被判多长时间呢?是有固定标准,还是会根据不同情况有不同的判罚呀?

被列为失信人员后交警会抓人吗

我因为一些经济纠纷没处理好,被列为失信人员了。最近开车出门心里一直慌慌的,就怕交警查到我是失信人员把我抓走。想问问这种情况下,交警到底会不会抓人啊,我实在是心里没底。

被打了没验出伤就白打了吗

前几天和人起了冲突,对方动手打了我,当时感觉挺疼的,就去医院验伤,结果却没验出伤。我心里很气,难道就这样算了?想问问从法律角度看,这种情况我该怎么办,打人者真的不用承担责任吗?

上司的行为该如何定性为性骚扰罪?

在工作中,我感觉上司的一些举动有点不对劲,像是言语上的性暗示,还有故意的身体接触。我不太确定这算不算性骚扰,想了解一下具体该怎么判断上司的行为是不是构成性骚扰罪,想知道有哪些标准来界定。

单位想辞退我,到底可不可以呢?

我在单位工作有一段时间了,最近领导突然暗示想辞退我。我也没犯什么大错,就是偶尔工作有点小失误。我不太清楚单位在这种情况下有没有权利辞退我,想了解下从法律角度看,单位这样做合不合法呢?

市民中心里是否有不动产登记?

我想去办理不动产登记,听说市民中心能办很多业务,不知道里面有没有不动产登记窗口呢?我不想白跑一趟,想提前了解清楚,这样就能直接去合适的地方办理了。

孩子成年后离婚是否可以净身出户?

我和伴侣打算离婚,孩子已经成年了。在财产分割上,我想了解一下,这种情况下能不能让对方净身出户呢?我不太懂法律,不知道孩子成年对财产分割有没有影响,想知道法律上对于这种情况是怎么规定的。

微信自费后怎么进行医保报销?

我之前用微信支付了医疗费用,当时没走医保报销,现在想把这部分费用通过医保报销,但是不知道具体该怎么做。是要准备什么材料,还是要走什么流程呢?希望了解一下详细的操作方法。

盗别人的号给自己用是否犯法?

我之前因为一时糊涂,盗取了别人的账号自己用。现在心里有点慌,不知道这种行为算不算犯法。我就是觉得那个账号里有些资源对我有用,就想着拿来自己用用。我想了解下,从法律角度来看,我这种盗别人号自己用的行为是不是违法的呢?

办理退休时档案丢失该怎么办?

我准备办理退休,却发现档案丢了,现在特别着急。不知道档案丢失会对退休办理有多大影响,也不清楚该通过什么途径解决这个问题,希望能得到专业的解答。

养老金个人和企业分别交多少?

我想了解下养老金缴纳的比例问题。我现在在一家企业上班,工资每月5000块,一直不太清楚养老金这块我自己要交多少,企业又要交多少。希望能得到专业解答,好让我心里有个底。

出了工伤医药费公司不垫付该怎么投诉?

我在工作时受了工伤,去医院治疗需要不少医药费。可公司却不愿意垫付这笔钱,我自己又拿不出这么多钱。我想知道遇到这种情况,该通过什么途径去投诉公司,维护自己的权益呢?

有证据证明离婚财产存在虚假意思表示该如何处理?

我和另一半离婚分财产时,发现对方在某些财产分配上有虚假意思表示,我也找到了相关证据。我不太清楚这种情况下法律会怎么处理这些财产,是会重新分配吗?我该怎么做才能保障自己的权益呢?

吸毒诈骗如何量刑?

我吸毒后实施了诈骗行为,现在很害怕会受到法律制裁,想了解一下这种情况下法律是怎么量刑的,不知道吸毒这个情节会不会对量刑有影响,也不清楚诈骗金额不同量刑会有怎样的区别,希望能得到专业解答。

把商品车撞了该如何赔偿?

我开车不小心把一辆商品车给撞了,心里特别着急。我不太清楚这种情况下该怎么赔偿,是只赔修理费吗,还是有其他的赔偿项目呢?商品车和普通车辆赔偿会不会不一样?希望能了解具体的赔偿方式和标准。

庭审如何申请信息公开?

我有一起官司正在进行庭审,我想让更多人了解这个案件的具体情况,所以打算申请庭审信息公开。但我不知道该走哪些流程,需要准备什么材料,向哪个部门提出申请。希望能得到详细的解答。

头发检测吸毒罪是否成立?

我前几天被要求做头发检测,结果显示吸毒阳性。但我发誓我没吸过毒,现在特别担心会被认定吸毒罪。我就想知道仅仅凭头发检测结果,吸毒罪就能成立吗?这结果会不会有误啊?

已为您展示了 19 个相关问题