question-icon 正常借款被认定为洗钱犯罪怎么办?

我有一笔正常的借款,就是朋友之间的资金周转。结果现在被认定为洗钱犯罪,我特别着急,完全不知道该怎么处理这种情况,我想知道我该采取什么措施来证明自己的清白呢?
展开 view-more
  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

当正常借款被错误认定为洗钱犯罪时,不必惊慌,可按以下步骤处理。首先,要对洗钱犯罪有基本的了解。洗钱犯罪,通俗来讲,就是把通过违法途径获得的钱,经过一些手段伪装成合法来源的钱。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。 如果遇到正常借款被认定为洗钱犯罪的情况,你要做的就是收集证据来证明借款的合法性。比如借款合同,它就像是你们借款行为的“说明书”,里面会详细记录借款的金额、时间、用途等信息,能很好地证明借款的真实情况。转账记录也很重要,它能清晰地显示资金的流向,证明这笔钱是正常的借款往来。还有聊天记录,它可以反映出你和借款人之间关于借款的沟通情况,比如借款的原因、还款的约定等。 收集好证据后,你要积极配合司法机关的调查。主动向他们说明情况,把你收集到的证据提交给他们。在这个过程中,要保持冷静和诚实,如实回答他们的问题。如果你觉得自己对法律方面不太了解,不知道该怎么应对,你可以聘请专业的律师。律师有丰富的法律知识和经验,他们可以帮你分析案件情况,为你提供专业的法律建议,在法庭上为你进行辩护,维护你的合法权益。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系