question-icon 高利贷转贷罪在哪里立案?

我怀疑有人涉及高利贷转贷的情况,心里很纠结要不要管这事儿。要是真的属于犯罪行为,肯定不能坐视不管。我就想弄清楚,如果要对这种高利贷转贷罪进行立案的话,应该去哪里办理立案呢?想了解具体的立案地点相关规定。
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answer-icon 共1位律师解答

高利贷转贷罪的立案地点有明确规定。首先要知道,刑事案件一般由犯罪地的公安机关管辖并立案侦查 。这里说的犯罪地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点。要是犯罪行为有连续、持续或者继续状态,那么犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。 另外,犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也有管辖权。比如,如果有人套取金融机构信贷资金高利转贷给你,你所在的地方就是犯罪对象被侵害地,当地公安机关就可能有管辖权。 还有特殊情况,如果是针对或者利用计算机网络实施的高利转贷犯罪,用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。 依据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。当符合这些立案标准时,就可以前往上述有管辖权的公安机关进行报案立案。

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