用银行卡帮别人洗钱达到多少金额会被判刑?

我之前在不知情的情况下把银行卡借给了朋友,后来才听说他可能用我的卡洗钱了。我特别担心自己会不会因此被判刑,想知道用银行卡帮别人洗钱达到多少金额就会被判刑呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

用银行卡帮别人洗钱涉及到的罪名是洗钱罪。洗钱罪,通俗来讲,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


在司法实践中,洗钱罪并没有明确规定具体的金额标准才会判刑。只要实施了上述掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就可能构成洗钱罪。不过,洗钱的金额大小、犯罪情节的严重程度等会影响量刑。如果洗钱金额较小、情节较轻,可能会在量刑上相对从轻;但如果洗钱金额巨大、涉及的犯罪性质恶劣等,就会面临更重的刑罚。


需要强调的是,如果你确实是在不知情的情况下将银行卡借给他人,一般不构成洗钱罪。但如果在知道他人利用银行卡进行洗钱活动后,仍然提供帮助或者不制止,就可能会被认定为犯罪。

相关问题

为您推荐20个最新问题

劳动仲裁调解后对方不给钱,是否可以重新申请仲裁?

我之前和公司有劳动纠纷,经过劳动仲裁调解后达成了协议,可现在对方就是不给钱。我现在很困扰,不知道这种情况能不能重新申请仲裁,具体要怎么做才好呢?

精神病人犯罪家人需要承担责任吗?

最近身边发生了一件让人挺揪心的事,有个精神病人犯了罪。我就挺疑惑的,像这种情况,他的家人需不需要承担责任啊?我就是单纯想了解下在法律层面,对于精神病人犯罪,其家人到底有没有责任,责任范围又是怎样的 。

个人产权侵权赔偿标准是怎样的?

我发现自己的个人产权好像被人侵犯了,心里特别着急,也很气愤。我想知道要是追究赔偿的话,这个赔偿标准到底是怎么算的。是按我损失了多少直接赔吗?还是有其他的计算方式?想具体了解一下这方面的法律规定,好维护自己权益。

公司被国家金库扣税款该怎么办?

我们公司账户突然被国家金库扣了一笔税款,也没收到任何通知。我不清楚为啥扣,也不知道接下来该怎么做,是要先联系税务机关吗?还是要准备些什么材料来处理这件事呢?实在是一头雾水,希望得到专业解答。

房屋抵偿条款是否具有法律效力?

我和别人签了份合同,里面有房屋抵偿条款,就是说对方要是还不上钱就拿房子抵。我有点担心这个条款有没有效,会不会最后拿不到房子。我想知道在法律上这种房屋抵偿条款的效力是怎么认定的,依据是什么?

发错货了是否可以要求赔偿?

我在网上买了一件衣服,结果商家给我发错货了。我原本买的是S码,结果收到的是L码。这对我造成了一些不便,我想问下这种情况下我可以要求商家赔偿吗?赔偿的范围大概是怎样的呢?

宅基地异议登记的时效是多久?

我家宅基地存在一些产权争议,听说可以进行异议登记,但不知道这个登记的时效是多久。我担心登记后过了时间就没用了,想了解清楚时效规定,以便能更好地维护自己的权益,避免因为不了解规则而遭受损失。

个税退费手续费该如何进行账务处理?

我公司收到了个税退费手续费,但是不知道在财务上该怎么处理这些钱。是计入收入,还是有其他的处理方式呢?不太清楚相关的规定,怕处理错了会有问题,想了解下具体该怎么做。

赌博被抓会判刑吗?

我前几天和朋友打牌,被警察抓了,说是涉嫌赌博。我就想知道,这种赌博被抓的情况会不会被判刑啊?我很担心自己会有刑事处罚,毕竟不想留下案底,影响以后的生活,所以想了解下法律上对于这方面是怎么规定的。

医患纠纷处理有哪些途径和程序?

我家里人在医院治疗时和医院产生了纠纷,现在不知道该怎么处理。想了解下医患纠纷处理的途径都有哪些,每个途径的具体程序是怎样的,有没有比较高效能快速解决问题的办法呢?

身份证复印件借给别人上班有什么法律风险吗?

我把身份证复印件借给朋友去上班用了,当时没多想,现在有点担心会有啥问题。我想知道这样做会不会给自己带来法律风险啊?比如朋友要是在工作中出了啥事儿,或者用我的复印件干了别的违法的事,我会不会有责任呢?

有报建证没有土地证,拆迁会有赔偿吗?

我家房子有报建证,但是没有土地证。现在这边要拆迁了,我很担心这种情况会不会没有赔偿。我想了解一下,在法律上这种情况到底有没有赔偿,赔偿是怎么规定的呢?

农村户口是否可以到异地农村购房?

我是农村户口,最近听说可以去别的农村买房子。我有点心动,想在环境更好的农村弄套房子住。但不知道这合不合法,会不会有啥风险。所以想问问,农村户口到底能不能到异地农村去购房呀?

上年工资未计提该怎么办?

我公司上年的工资忘记计提了,现在不知道该怎么处理。担心这样会违反相关法律法规,也不知道会不会对公司的财务状况产生不良影响。想了解一下,按照法律规定和财务规范,这种情况应该怎么解决?

公文在制发的程序上必须履行法定的什么?

我在一家单位负责公文制发工作,之前没太在意流程。最近听说公文制发要履行法定程序,不然可能有问题。我就想知道,公文在制发程序上必须履行法定的内容到底是什么,有没有啥需要特别注意的地方。

工资写的含五险,实际需要扣除多少?

我应聘时看到工资写着含五险,不太清楚这里面实际要扣除多少费用。我每个月工资是固定的,想知道扣除五险后到手能有多少钱,不知道这扣除的标准是怎样规定的,所以来问问。

户主死亡后如何补办户口本?

我家户主去世了,现在户口本不知道放哪儿找不到了。我想重新补办一个户口本,但是不太清楚具体该怎么操作,需要准备什么材料,走哪些流程。想问问大家户主死亡后补办户口本具体该怎么做?

性骚扰了别人该怎么办?

我一时糊涂对别人进行了性骚扰,现在特别后悔,不知道接下来该怎么做,是主动去跟对方道歉,还是等着对方找上门来?也不清楚这种情况会面临什么样的后果,心里特别忐忑,想知道从法律角度该怎么处理这件事。

伙食补贴是否属于最低工资项目?

我在一家公司上班,公司给的工资比较低,说是包含了伙食补贴才达到最低工资标准。我不太清楚这个伙食补贴到底算不算在最低工资里面,想了解下法律上是怎么规定的。

农村土地纠纷主要有哪些类型?

我家在农村,最近村里因为土地的事儿闹得挺乱。我想了解下农村土地纠纷主要有哪些类型,这样我也能心里有数,以后碰到类似情况知道怎么回事,免得自己也陷入不必要的麻烦。