仅凭银行流水能够定罪吗?

我遇到一个事情,有人说掌握了我的银行流水就要去告我,说能给我定罪。我很担心,想知道在法律上,光凭银行流水真的就可以给人定罪吗?这里面的法律依据是啥呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在司法实践中,仅凭银行流水通常是不能定罪的。定罪指的是人民法院依据法律规定,对被告人的行为是否构成犯罪、构成何种犯罪以及应承担何种刑事责任作出的认定。


从证据角度来看,银行流水属于书证,它记录了账户的资金往来情况。虽然银行流水可以反映出资金的流向、金额和时间等信息,但这些信息本身并不能直接证明犯罪行为的存在。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。


银行流水可能只是整个案件证据链条中的一部分,要想定罪,还需要其他证据相互印证。比如在诈骗案件中,除了银行流水显示有资金转移,还需要有被害人的陈述、被告人的供述、相关的聊天记录、证人证言等证据来证明被告人具有非法占有的目的,实施了诈骗行为等。如果仅仅依靠银行流水,无法形成完整的证据链,就不能排除其他合理的解释和怀疑,也就不符合定罪的条件。因此,银行流水在案件中起到的是辅助证明的作用,而不能单独作为定罪的依据。

相关问题

为您推荐20个相关问题

只有流水可以定罪吗?

最近遇到个事儿让我挺困惑的,涉及一些经济往来。现在有相关流水记录,但我不确定这能不能直接用来给对方定罪。想了解一下在法律上,光靠这些流水到底能不能认定一个人有罪呢?是有明确规定还是要具体情况具体分析呢?

公安仅凭流水能定罪吗?

我有个朋友遇到事儿了,警方查了他的资金流水,现在就说要给他定罪。我就想问问,就光看流水就能直接定罪吗?这合理合法吗?我不太懂法律,就想了解下在法律上,单凭流水定罪到底行不行得通。

非法经营银行流水是否可以定罪?

我有个朋友(就我自己)参与了一些所谓的资金操作,涉及不少银行流水。我心里有点慌,不知道这种非法经营银行流水的行为会不会被定罪。我想了解一下在法律上,这种情况到底有没有可能被认定犯罪,定罪的标准是怎样的呢?

仅凭银行流水和口供能否定罪?

我涉及一个案子,警方目前掌握了相关银行流水,我也做了口供。我想知道,就凭这些能给我定罪吗?我心里特别没底,不清楚银行流水和口供在定罪过程中起到多大作用,也不知道还需要什么条件才会被定罪,希望得到专业解答。

银行流水是否属于直接证据?

我在一场经济纠纷里有一份银行流水作为证据。我不太清楚它算不算是直接证据,我想用它证明对方收了我的钱以及资金往来情况。这银行流水到底能不能直接证明这些事啊,我有点拿不准。

转账记录是否足以定罪?

我最近涉及到一个经济纠纷相关的事儿,发现有一些转账记录。我想知道这些转账记录能不能就直接作为定罪的依据,具体在哪些情况下它能发挥作用,哪些情况下又还需要其他证据辅助呢?

警察单凭转账记录能定罪吗?

我涉及了一起经济纠纷,警察那边目前只有转账记录,就说要给我定罪。我想知道,仅靠转账记录就能给人定罪吗?这符合法律规定吗?我心里很没底,想了解下法律上对于定罪证据这块是怎么规定的。

账户有流水就一定能判定拒执罪吗?

我名下账户有流水,但这流水是正常业务往来。现在有人说因为账户有流水就要判定我拒执罪,我很困惑,不清楚账户有流水和拒执罪之间到底是什么关系,是不是有流水就一定会被判定拒执罪呢?

可以向法院提供假流水证明吗?

我最近涉及一个官司,有人劝我向法院提供假的流水证明来争取更有利的判决结果。但我心里有点没底,不知道这么做行不行。我想了解一下,从法律角度来说,到底能不能向法院提供假流水证明呢?这么做会有什么后果吗?

银行流水能否确定挪用公款罪?

我在处理一个可能涉及挪用公款的案子,发现了相关银行流水,但不清楚仅靠银行流水能不能就认定挪用公款罪。想知道具体在什么情况下,银行流水能作为认定挪用公款罪的有力证据,还需要配合哪些其他证据。

被告是否可以申请法院调查流水?

我现在是一起民事案件的被告,案件可能涉及到我的银行流水作为关键证据。我自己没办法拿到这些流水,想问问我能不能向法院申请调查我的银行流水呢?不知道法律上允不允许。

银行卡流水是否可以举证偷税漏税?

我在一家小公司上班,发现公司有偷税漏税的情况。我手上有公司相关的银行卡流水,不知道这个能不能作为证据来举证公司偷税漏税呢?我想了解一下这方面的法律规定。

非法经营的流水如何认定罪行?

我最近发现身边有人的生意好像涉及非法经营,听说非法经营流水对定罪很关键,我就想了解下到底怎么通过流水来认定罪行。我想知道具体的标准是什么,流水达到多少会被认定犯罪,还有认定过程中除了流水还看哪些方面,希望能详细了解一下。

刷流水是否构成犯罪?

我帮别人刷了一段时间的流水,当时也没多想,现在有点担心会不会犯罪。我就是按照对方要求操作银行卡,资金进出还挺频繁的。我想知道这种刷流水的行为在法律上到底算不算犯罪啊?

法院是否有权调取银行流水?

我最近涉及一个民事纠纷在法院打官司,对方说我的资金往来有问题,我担心法院会去查我的银行流水。我就想了解下,法院到底有没有权力调取银行流水呢?要是能调,需要什么条件和程序呢?

非法经营只有流水可以定罪吗?

在一些经营活动中,发现存在资金流水异常情况,疑似涉及非法经营,但不确定仅凭借这些流水记录能否认定构成非法经营罪。想了解在只有流水记录的情况下,判定非法经营罪的具体标准和依据是什么。

银行流水可以证明偷税吗?

我自己开了个小公司,最近和合作方有点纠纷,对方说要拿银行流水证明我公司偷税。我就想问问,光凭银行流水就能证明公司偷税吗?这银行流水在证明偷税这事上到底管不管用啊?

只有工资流水能否证明劳动关系?

我在一家公司工作,没签劳动合同。现在涉及一些劳动纠纷,我手里只有工资流水,想问问仅靠这个工资流水能不能证明我和公司存在劳动关系,在法律上它的证明力够不够?

只有口供和转账记录是否可以定罪?

我涉及一个案子,现在证据方面只有当事人的口供和转账记录。我不太清楚在法律上,仅靠这些能不能给对方定罪,想了解一下相关的法律规定和判定标准,心里好有个底。

警察查流水时是如何判定非法收入的?

我自己有笔流水被警察调查了,我也不清楚自己这笔钱到底正不正规。我就想知道警察查流水的时候,到底依据什么来判定这笔钱是不是非法收入呢?我现在心里特别没底,希望能弄明白这个问题。