question-icon 洗钱能够洗干净吗

我最近对洗钱这个事儿挺好奇的,在新闻里老是看到相关报道,但不太明白。就想知道那些违法赚的钱,真能通过一些手段洗白吗?想了解从法律层面来讲,洗钱到底能不能彻底洗干净,希望能得到详细解答。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱是不可能洗干净的。首先,咱们得明白什么是洗钱。从法律意义上讲,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为 。简单说,就是把非法的“黑钱”想办法变成看起来合法的钱。 我国对洗钱行为有明确且严格的法律规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。 从实际操作角度,随着金融监管体系越来越完善,各类交易都处于严密监控之下。金融机构有义务对客户身份、交易记录等进行识别和保存,一旦发现可疑交易就会上报。警方和监管部门也具备强大的调查能力和技术手段,能够追踪资金流向,还原资金的原始来源。就算犯罪分子妄图通过复杂手段进行洗钱,也很难逃脱法律的制裁。 所以说,洗钱行为不仅是严重的违法犯罪,而且从法律监管和实际执行层面,都无法真正将非法资金“洗干净”。一旦实施洗钱行为,必然会面临法律的严惩。

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