question-icon 别人帮我付钱我再转给别人会造成洗钱吗?

我有个事儿挺纠结的。之前有人帮我付了笔钱,之后我就把钱转给对方了。现在我有点担心,这种行为会不会在法律上被认定为洗钱啊?我就是正常的资金往来,也没干啥违法的事,就想弄清楚这到底算不算洗钱。
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  • #洗钱认定
answer-icon 共1位律师解答

要判断别人帮您付钱,您再转给别人是否构成洗钱,需要先了解什么是洗钱。洗钱,简单来说,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 如果别人帮您付的钱以及您转出去的钱,来源都是合法的,比如是正常的借款、代付等情况,那么这种行为通常不构成洗钱。因为没有涉及到将犯罪所得合法化的过程。但如果这笔钱本身是来自上述法律规定的犯罪所得,而您知道或者应当知道这一情况,仍然参与资金的流转,那就有可能构成洗钱罪。比如,对方是贩毒所得的钱帮您付了款,您在知情的情况下又转回去,这就很可能涉嫌犯罪了。所以,关键在于资金的来源是否合法以及您对资金来源的知情情况。

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