question-icon 洗钱达到多少金额会被抓?

我想了解下洗钱行为中,到底金额达到多少就会被警方抓捕呢?我身边可能存在一些疑似洗钱的情况,但是不太清楚金额界限,希望能弄明白,避免自己不小心陷入违法风险,也能更好判断身边情况是否违法。
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  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要是通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。简单来说,就是把“脏钱”变成“干净的钱”。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,只要实施了洗钱行为,不论涉及金额多少,都可能构成洗钱罪。不过,在司法实践中,对于洗钱行为是否进行刑事追诉,会参考《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。该规定明确,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 虽然没有明确的金额标准,但一般来说,如果洗钱行为涉及的金额较小,情节显著轻微危害不大的,可能不认为是犯罪,但仍可能会面临行政处罚。而对于洗钱金额较大、涉及犯罪情节严重的,会面临较为严厉的刑事处罚。根据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所以,不能简单地以金额来判断是否会被抓,任何形式的洗钱行为都存在法律风险。

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