洗钱达到多少钱会立案？

我不太清楚洗钱的立案标准。我身边好像有人在进行一些资金往来操作，感觉有点像洗钱，但不知道金额达到多少才会被立案。我想了解一下在法律上，洗钱达到什么金额会触发立案程序，好让我心里有个底。

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#洗钱立案

共1位律师解答

洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为，它指的是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。关于洗钱罪的立案标准，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这里并没有明确规定具体的洗钱金额作为立案的单一标准。也就是说，只要实施了上述规定中的洗钱行为，无论涉及金额多少，都可能会被立案追诉。因为洗钱行为的危害不仅仅在于涉及的金额大小，更在于它破坏了金融管理秩序，为其他犯罪活动提供了支持和掩护。不过在司法实践中，洗钱金额会作为量刑的一个重要参考因素。一般来说，洗钱金额越大，量刑可能就会越重。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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