如何才能避免公司上诉诈骗?

我在一家公司负责业务对接这一块,最近要和新的合作方签合同。但听说现在有很多公司上诉诈骗的情况,心里挺担心的。我想知道在合作过程中,具体该采取哪些措施,从哪些方面着手,才能有效避免公司遭遇上诉诈骗的风险 。
张凯执业律师
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要避免公司遭遇上诉诈骗,可以从多个方面着手。


首先,在交易对象审查方面,对于初次打交道的人,务必查证其身份证信息,也可前往工商局核实相关情况,防止有人冒充他人实施诈骗。比如,有些不法分子会假冒知名企业人员进行商业活动,查证身份就能有效防范此类风险。《民法典》第一百四十八条规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。这意味着若因受欺诈签订合同等民事行为,受欺诈方有法律途径可寻求救济。


其次,合同审查环节不容忽视。查看合作方经营范围,若发现存在越界经营情况,就要谨慎对待。比如一家经营范围仅为日用品销售的公司,却要进行大型机械买卖交易,这显然存在问题。同时,要明确合同公正和见证的作用,其主要是证明签字的真实性,而非内容,所以不能因有公正或见证就放松对合同内容的审查。


再者,留意交易过程中的异常情况。骗子手段虽日益高明,但总会有破绽。例如,交易中对方突然提出不合理的付款方式、交货时间等要求,或者沟通中言辞含糊、回避关键问题等,都可能是诈骗的迹象。


另外,在选取合作方时要进行多方面的审查及资质查证,在相关资质甚至人员的审查上都要趋于严格。合同条款也要规范,仔细查阅相关条款约定,尽量约定好双方的责任范围等细则,避免日后出现纠纷无据可依。有条件的话,可让法律顾问把关,参与相关细节的审查,专业人士对问题和风险更敏感,能更好地避免纠纷升级到刑事案件。


相关概念:

合同诈骗:是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的一种犯罪行为。

经营范围:是企业可以从事的生产经营与服务项目 ,是进行公司注册申请时的必填项,明确了企业的业务活动范围。

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合同诈骗的手法都有哪些?

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怎么样的行为才不构成合同诈骗?

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多少金额和在什么情况下会达到商业诈骗罪的立案标准?

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