question-icon 非法洗钱如何定罪?

我有个朋友(此处改为自己代入)参与了一些资金流转活动,后来才知道可能涉及非法洗钱。我现在很担心自己会不会被定罪,想了解一下法律上对于非法洗钱是怎么定罪的,定罪的标准和依据是什么呢?
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  • #洗钱定罪
answer-icon 共1位律师解答

非法洗钱,简单来说就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒,使其看起来像是合法资金的行为。在我国,对这种行为的定罪主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定。 根据该条法律,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪。这些行为包括:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪的量刑分为两个档次。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,通常是指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情况。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。总之,非法洗钱是一种严重的犯罪行为,会受到法律的严厉制裁。

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