非吸是否是洗钱罪的上游犯罪?

我不太清楚法律上的规定,我想知道非法吸收公众存款(非吸)这个行为,在法律层面它属不属于洗钱罪的上游犯罪呢?我自己对这方面法律不太懂,想弄明白它们之间的关系。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

要判断非吸是否为洗钱罪的上游犯罪,我们首先得弄清楚什么是上游犯罪以及非吸和洗钱罪的概念。


上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。非法吸收公众存款(非吸)是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。而洗钱罪则是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段使其合法化的行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪包括破坏金融管理秩序犯罪等七类犯罪。非法吸收公众存款罪属于破坏金融管理秩序犯罪的一种。所以,从法律规定来看,非吸是洗钱罪的上游犯罪。也就是说,如果有人通过非法吸收公众存款获得了非法所得,然后又对这些所得进行洗钱操作,使其看起来像是合法收入,那么就可能同时触犯非法吸收公众存款罪和洗钱罪。

相关问题

为您推荐20个相关问题

非法吸收公众存款后进行洗钱的行为在法律上如何认定和处理?

我之前参与了一个项目,后来才知道这个项目存在非法吸收公众存款的情况。最近听说项目里的人可能还在洗钱,我特别担心自己也受到牵连。我想了解一下,非法吸收公众存款后又洗钱的这种行为,法律是怎么认定和处理的呢?我会不会有法律风险?

非吸关于追缴赃款有什么规定?

我有个亲戚涉及非吸案件,现在案子在处理中。我想知道在非吸案件里,对于追缴赃款是怎么规定的?比如哪些算赃款,会怎么追缴,追缴后怎么处理这些钱等,希望了解相关法律规定。

非吸和诈骗有什么区别?

我不太清楚非吸和诈骗这两个概念。我想知道它们在法律层面到底有啥不一样,是行为方式不同,还是量刑标准有差异呢?我想深入了解一下这两者的区别,以便以后能更好地识别相关违法行为。

非法吸收公众存款罪是否需要查明资金来源?

我涉及一个非法吸收公众存款罪的案子,现在对是否要查明资金来源有疑问。不知道在这类案件里,资金来源的查明是不是必要的,它对定罪量刑会有什么影响,想了解下法律上是怎么规定的。

非吸是否属于刑事案件?

我不太清楚非吸的性质,身边有人涉及非吸的事,我想弄明白非吸在法律上到底是不是刑事案件,这对判断事情的严重程度很重要,所以想了解下相关法律规定是怎样认定的。

开设赌场罪是否属于洗钱上游犯罪?

我想知道在法律上,开设赌场罪是不是属于洗钱上游犯罪。我有点搞不清这两者的关系,因为听说洗钱犯罪往往和其他犯罪相关联,我就想确认下开设赌场罪有没有在这个范围内,希望能得到专业解答。

非吸和诈骗有哪些区别?

最近遇到一些经济类案件,有的说是非吸,有的说是诈骗,感觉很困惑。想具体了解下非吸和诈骗在法律认定上到底有啥不一样,比如行为表现、主观意图等方面的区别。

非法集资与非法吸收公众存款的区别是什么?

我有点搞不清非法集资和非法吸收公众存款这两个概念。我身边好像有人在做一些吸纳资金的事,不知道算哪种。我想知道它们具体有啥区别,在法律判定上是怎么界定的,这样我也能心里有数,避免参与到违法的事情里。

组织卖淫罪是否成立洗钱罪的上游犯罪?

我想了解下,在法律上组织卖淫罪会不会被认定为洗钱罪的上游犯罪呢?我有点搞不清楚这两者之间的关系,想知道如果有人组织卖淫后又涉及洗钱行为,从法律层面是怎么界定的,希望能得到专业解答。

非吸和非法集资有什么区别?

我在处理一些金融相关事务时,总是搞不清非吸和非法集资。不知道它们的界定标准、法律后果这些方面到底有啥不同,感觉很容易混淆,想了解下二者具体的区别。

非法吸收公众存款多少金额会被判刑?

我想了解下,在非法吸收公众存款这个事儿上,到底达到多少金额就会被认定犯罪然后判刑呢?我不太懂法律,也不知道这方面的具体规定,希望能有专业人士给讲讲。

非吸利息是否算涉案金额?

我之前参与了一个非吸案件,现在涉及到对涉案金额的认定。我不太清楚在法律上,非吸产生的利息算不算在涉案金额里面。我担心这会影响到最终的判定结果,想知道法律对此是怎么规定的。

非法吸收公众存款和非法集资有什么区别?

我想搞清楚非法吸收公众存款和非法集资这两个概念。之前听说过一些相关案例,但一直没弄明白它们到底有啥不一样。比如在法律认定、处罚标准这些方面,它们是一样的吗?还是存在很大差异?希望能得到专业解答。

非法吸收公众存款罪的构成要件是什么?

我听说非法吸收公众存款是犯罪行为,我想了解一下,到底满足什么条件才会构成这个罪名呢?是行为上有什么特定要求,还是金额方面有规定,希望能详细了解构成要件。

诈骗和非吸有什么区别?

我最近涉及到一个经济案件,不太清楚诈骗和非法吸收公众存款这两种行为到底有啥不一样。我想知道它们在行为表现、法律后果等方面的具体差别,这样我能更好地了解自己面临的情况,所以希望有人能给我详细解释一下。

洗钱罪的上游犯罪有哪些?

我在了解金融犯罪相关知识时,对洗钱罪特别关注。我想弄清楚洗钱罪是把哪些犯罪的钱洗白,也就是洗钱罪的上游犯罪具体包括哪些,希望能有详细的解答,让我能更好地理解洗钱罪的构成和范围。

非法吸收公众存款的最新解释是什么?

我不太清楚非法吸收公众存款这个事儿。最近听到一些相关的说法,但不太明白具体含义。想知道按照最新的法律规定,非法吸收公众存款是怎么定义和解释的,它有哪些具体的情形和认定标准呢?

非法吸收公众存款与非法集资有什么区别?

我最近在了解一些金融犯罪方面的法律知识,对非法吸收公众存款和非法集资这两个概念有点混淆。我想知道它们在法律定义、表现形式、法律后果等方面具体有哪些不同?希望能得到专业的解答。

非法集资跟非法吸收公众存款有什么区别?

我最近在研究一些金融方面的法律问题,看到了非法集资和非法吸收公众存款这两个概念,感觉它们有点像,不太能分清。我想知道这两者到底有什么区别,在法律上是怎么界定的,能不能给我详细讲讲?

非法吸收存款和非法集资有哪些区别?

最近接触到一些集资相关的案例,有些被认定为非法吸收存款,有些则是非法集资,不太清楚这两者具体的差异在哪里。想了解它们在法律认定、行为表现等方面到底有什么不同。