财产转移是否构成洗钱罪?

我有笔财产进行了转移,心里有点担心会不会构成洗钱罪。我不太清楚财产转移和洗钱罪之间的界限,也不知道什么样的财产转移会被认定为洗钱罪,想咨询下法律上是怎么规定的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

财产转移并不一定就构成洗钱罪。首先,我们来了解一下洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。这些行为包括提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。


也就是说,构成洗钱罪有两个关键要素。一是资金来源必须是特定的七类犯罪所得及其收益;二是要有故意掩饰、隐瞒这些资金来源和性质的行为。


而财产转移是一个比较宽泛的概念,它可能基于各种合法或非法的原因。比如,正常的商业交易、家庭财产的分配等,这些都属于合法的财产转移行为。只有当财产转移的资金来源是上述特定犯罪所得,并且转移的目的是为了掩饰、隐瞒其非法来源和性质时,才可能构成洗钱罪。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


所以,不能简单地认为财产转移就等同于洗钱罪,要结合具体的情况,从资金来源和转移目的等方面进行判断。

相关问题

为您推荐20个最新问题

帮信罪刑事刑拘后一定会判刑吗?

我朋友因帮信罪被刑事刑拘了,家人都很担心他会不会被判刑。这种情况下具体会怎么处理不太清楚,想知道刑拘和判刑之间的关系,以及在什么情况下可能不会被判刑。

上班时间睡觉被辞退有赔偿吗

我在上班的时候实在太困就睡了一会儿,结果公司要辞退我。我想知道就因为这点事被辞退,我能不能得到赔偿啊?想了解下在法律上对于这种因为上班睡觉被辞退的情况是怎么规定的 。

盗窃金额一万五左右会有什么后果?

我朋友之前糊涂了偷了别人一万五左右,现在特别后悔。不知道这种情况在法律上会有啥后果,是会罚款、拘留,还是会判刑?想了解下具体的法律规定和可能面临的处罚。

如何办理取保候审手续?

我家里人因为涉嫌一些事情被拘留了,听说可以办理取保候审,但是不知道具体该怎么操作。想了解一下办理取保候审的具体流程是什么,需要准备什么材料,向哪个部门申请,希望能得到详细解答。

汇算清缴补税的会计分录是怎样的?

我在处理公司财务时,遇到了汇算清缴需要补税的情况。我不太清楚该如何做会计分录,怕做错了影响财务数据的准确性。我想知道正确的汇算清缴补税会计分录该怎么写,具体步骤是怎样的,有哪些需要注意的地方。

公积金余额利息利率是多少?

我交公积金有段时间了,账户里有不少余额。我想知道这些余额产生的利息利率是多少,这样我心里能有个底,也能大概算下能有多少利息收益。不知道这个利率是固定的,还是会有变动。

异地退休如何办理退休手续?

我在外地工作多年,现在快到退休年龄了,想了解一下在异地退休该怎么办理退休手续,具体需要准备哪些材料,走什么流程,会不会很麻烦呢?

被告同意从冻结资金划扣给原告,这种情况在法律上是怎样处理的?

我是一起诉讼案的原告,现在被告已经同意从他被冻结的资金里划扣款项给我。我不太清楚接下来的流程是什么,也不知道这是否有什么法律风险,想了解在这种情况下,法律上是如何处理的,我又需要注意些什么。

八千多工资要扣多少税?

我工资八千多,想了解下按照国家法律规定,这样的工资水平会扣多少税,不太清楚具体的计算方式和标准,也不知道扣除的税是怎么算出来的,希望能有专业解答。

警察和律师都说可以不起诉,这种情况真的能不起诉吗?

我涉及一个案子,警察跟我说这个情况可以不起诉,我的律师也这么讲。但我心里还是没底,不知道他们说的准不准,也不清楚在法律上到底能不能真的实现不起诉,想了解一下这种情况下不起诉的可能性和依据。

公证处会公证孩子抚养问题吗?

我和孩子爸爸准备分开,对于孩子抚养权我们商量好了,想问问这种孩子抚养问题能去公证处公证吗?公证有啥用不?我不太懂这些,就怕后面有啥麻烦,所以想先了解清楚。

生育登记证是不是准生证?

我搞不清楚生育登记证和准生证的区别,想知道它们是不是同一个东西。我现在准备要孩子,去办相关证件时,工作人员提到了生育登记证,可我以前听说的是准生证,所以很疑惑这俩是不是一回事,想弄明白。

农村养老金可以补交吗?

我是农村的,之前没交养老金,现在年龄大了担心以后没保障。想问问农村养老金能不能补交,要是能补的话,该怎么操作,有啥条件限制不?

没写欠条是否算赠与?

我借钱给朋友,当时没写欠条。现在朋友不打算还钱,还说这钱是我赠与他的。我想知道,没写欠条的情况下,这笔钱就会被认定为赠与吗?我该怎么维护自己的权益呢?

净身出户后还需要给孩子抚养费吗?

我和另一半准备离婚,对方要求我净身出户,但还得给孩子抚养费。我不太明白,我都什么都没要了,还要支付抚养费吗?想了解从法律角度,净身出户后到底还需不需要给孩子抚养费。

儿童经纪拖欠款项该怎么投诉?

我家孩子签了儿童经纪,结果对方一直拖欠应给的款项。我实在不知道该通过什么途径去投诉他们,才能拿回属于孩子的钱。想问问大家,遇到这种儿童经纪拖欠款项的情况,具体该怎么去投诉呢?

国外有哪些知识产权管理体制?

我在做一个关于国外知识产权管理体制的研究,想了解一下国外到底有哪些知识产权管理体制,它们各自有什么特点。希望能有专业的解答,让我对这方面有更清晰的认识,这样能更好地完成我的研究。

正常病假工资怎么扣?

我生病了请了病假,不太清楚公司扣工资的标准正不正常。想了解下按照法律规定,正常病假工资是怎么扣的,有没有什么计算方式或者标准呢?

非法出版发行图书被罚后是否可以进行从业禁止?

我之前因为非法出版发行图书被处罚了,现在很担心之后还能不能继续从事这方面的工作。想知道按照法律规定,在这种被罚的情况下,会不会被从业禁止呀?具体是怎么规定的呢?

交通事故中对方坐牢了是否就不用赔偿了?

我前段时间遭遇了交通事故,对方负主要责任。现在对方因为这次事故要坐牢,我想知道他坐牢了是不是就不用赔偿我因事故遭受的损失了,比如医疗费、误工费这些,我很担心自己的权益得不到保障,想了解一下相关法律规定。