question-icon 以下关于洗钱性行为说法错误的是这种表述是否正确呢?

我看到有这么个说法‘以下关于洗钱性行为说法错误的是’,但不太清楚这里面关于洗钱性行为的界定以及这种表述是不是合理,想了解下从法律角度到底是怎样的情况,所以来问问。
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  • #洗钱行为
answer-icon 共1位律师解答

首先,‘洗钱性行为’这个表述可能不太准确,准确的概念应该是‘洗钱行为’。洗钱行为通俗来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段,让它看起来像是合法来源的钱。比如犯罪分子通过贩毒、抢劫等犯罪得到了一大笔钱,这笔钱的来源很明显是非法的,但是他们会想办法把这笔钱混入正常的经济活动中,让别人以为这些钱是正常做生意赚来的。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 从这个法律条文我们可以知道,洗钱行为有明确的法律定义和对应的法律后果。洗钱行为的存在严重破坏了金融秩序和社会的公平正义。因为它会让违法犯罪所得合法化,使得犯罪分子能够更加肆无忌惮地继续进行违法活动,同时也干扰了正常的经济和金融秩序,影响了社会的稳定和发展。所以,在判断关于洗钱行为的说法是否正确时,要以法律规定为依据,结合具体的行为表现和相关的法律条文来进行分析和判断。

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