洗钱罪检察院立案概率大吗？
我朋友涉及一起疑似洗钱的案件，目前案子到了检察院。我想知道，就洗钱罪这种情况，检察院立案的概率大不大啊？我很担心他，也不太懂法律，想了解下一般在什么情况下检察院会立案，什么情况又不会立案。
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共1位律师解答
首先，我们来明确一下洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的一系列行为，比如提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。 对于检察院立案的概率大小，这要依据具体的案件事实和证据情况。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。 在洗钱罪的案件中，如果有充分的证据能够证明犯罪嫌疑人实施了洗钱行为，并且达到了法律规定的追诉标准，那么检察院立案的概率就比较大。例如，有明确的资金流向证据，显示犯罪嫌疑人将违法所得通过各种手段进行了清洗，使其合法化。而且，洗钱的数额、涉及的犯罪类型等也会影响立案与否。如果洗钱数额较大，涉及的上游犯罪较为严重，检察院通常会更倾向于立案。 相反，如果证据不足，无法清晰地证明犯罪嫌疑人实施了洗钱行为，或者犯罪情节显著轻微，危害不大，按照刑法的规定不需要追究刑事责任的，检察院可能就不会立案。比如，虽然有一些资金往来，但无法确定这些资金就是违法所得的收益，或者洗钱的金额非常小，对社会的危害程度较低。所以，洗钱罪检察院立案概率大小不能一概而论，要结合具体案件的证据和事实来判断。
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