question-icon 认定洗钱犯罪的标准是什么?

我想知道在法律上,到底根据什么来认定一个行为是不是洗钱犯罪。我身边好像有类似的可疑情况,但不太确定,所以想了解一下具体的认定标准,好判断到底是不是犯罪行为。
展开 view-more
  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱犯罪,通俗来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的“脏钱”,通过各种手段,让它看起来像是合法的收入。 我国《刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了规定。根据规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金帐户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 从认定标准来看,首先要确定是否存在上游犯罪,也就是前面提到的那七类犯罪。只有存在这些上游犯罪,并且实施了上述掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,才可能构成洗钱罪。 其次,在主观方面,行为人必须是故意的,也就是明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益,还进行掩饰、隐瞒。如果行为人并不知情,是在被蒙骗的情况下实施了相关行为,一般不构成洗钱罪。 此外,关于洗钱罪的数额和情节,不同的情形量刑也有所不同。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 在司法实践中,对于洗钱犯罪的认定是一个复杂的过程,需要综合考虑各种因素,包括行为人的行为方式、资金流向、主观故意等。如果对具体的案件有疑问,建议咨询专业的法律人士。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系