认定洗钱犯罪的标准是什么?
我想知道在法律上,到底根据什么来认定一个行为是不是洗钱犯罪。我身边好像有类似的可疑情况,但不太确定,所以想了解一下具体的认定标 准,好判断到底是不是犯罪行为。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题
洗钱犯罪,通俗来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的“脏钱”,通过各种手段,让它看起来像是合法的收入。
我国《刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了规定。根据规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金帐户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
从认定标准来看,首先要确定是否存在上游犯罪,也就是前面提到的那七类犯罪。只有存在这些上游犯罪,并且实施了上述掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,才可能构成洗钱罪。
其次,在主观方面,行为人必须是故意的,也就是明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益,还进行掩饰、隐瞒。如果行为人并不知情,是在被蒙骗的情况下实施了相关行为,一般不构成洗钱罪。
此外,关于洗钱罪的数额和情节,不同的情形量刑也有所不同。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
在司法实践中,对于洗钱犯罪的认定是一个复杂的过程,需要综合考虑各种因素,包括行为人的行为方式、资金流向、主观故意等。如果对具体的案件有疑问,建议咨询专业的法律人士。
相关问题
为您推荐19个最新问题
别人把我的私密照发到网上,我该怎么办?
劳务雇佣合同是否可以不缴纳社保?
民间借贷纠纷中原告的诉讼请求金额高于被告应还金额时法院会如何判决?
社保和养老保险一样吗?
哪些权利不属于宪法明确规定的公民基本权利?
房屋买卖委托书需要公证吗?
生育险报销需要哪些材料?
建筑行业企业所得税税负率多少合适?
交警的车和警察的车有什么区别?
社保基数变更时怎么调整基数?
计划生育服务站能否看到户口信息?
做临时工是否会影响领取失业金?
面对行人违法有哪些对策建议?
私了后没有留证据该怎么办?
结婚后欠债离婚该怎么办?
拘留37天后取保候审会有案底吗?
医疗事故犯罪由谁承担责任?
小汽车撞人了保险公司是如何处理的?
行政官司律师费由谁承担?
已为您展示了 19 个相关问题