哪些不属于反洗钱法规定的洗钱上游犯罪?
我在研究反洗钱相关法律,不太清楚反洗钱法里规定的洗钱上游犯罪具体有哪些范围,想知道除此之外,哪些犯罪是不属于洗钱上游犯罪的,好有个明确的区分,免得自己混淆,希望能得到专业解答。
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要明确哪些不属于反洗钱法规定的洗钱上游犯罪,首先得清楚哪些属于洗钱上游犯罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律规定,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类。 从定义上来说,洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。而上游犯罪就是产生犯罪所得及其收益的源头犯罪。 那么,除了上述明确列举的七类犯罪之外的其他犯罪,都不属于反洗钱法规定的洗钱上游犯罪。比如,盗窃罪、诈骗罪(这里指普通诈骗,区别于金融诈骗)、故意伤害罪、抢劫罪等,这些犯罪行为本身所产生的非法所得及收益,如果后续进行了掩饰、隐瞒等行为,并不构成洗钱罪所规定的上游犯罪衍生的洗钱行为。不过,针对这些犯罪所得的处理可能会触犯其他相关法律规定,但不在反洗钱法关于洗钱上游犯罪的范畴内。所以,判断是否属于洗钱上游犯罪,关键就看是否在法律明确规定的这七类犯罪之中。

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