question-icon 洗钱上游犯罪有哪些类型?

我在了解金融犯罪相关知识时,对洗钱犯罪比较感兴趣。我知道洗钱往往和其他犯罪相关联,想弄清楚到底哪些犯罪属于洗钱的上游犯罪,这些犯罪类型在法律上是怎么界定的,有没有具体的例子能让我更好理解。
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  • #洗钱上游犯罪
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洗钱上游犯罪,简单来说就是那些产生犯罪所得及其收益,进而可能被犯罪分子进行洗钱操作的犯罪行为。这些犯罪行为所获得的非法钱财,会成为洗钱行为的“源头”资金。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要包括以下几类: 第一类是毒品犯罪。这是指违反毒品管制法规,从事与毒品有关的危害社会秩序和公民身心健康的犯罪活动的统称,比如走私、贩卖、运输、制造毒品罪等。毒品交易往往涉及巨额资金,这些非法所得就可能成为洗钱的对象。 第二类是黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质组织通过有组织地进行违法犯罪活动,称霸一方,为非作恶,欺压、残害群众,严重破坏经济、社会生活秩序,他们通过敲诈勒索、抢劫、开设赌场等违法犯罪活动获取的钱财,也会被进行洗钱处理,以使其合法化。 第三类是恐怖活动犯罪。恐怖组织为了实施恐怖活动,会通过各种非法途径筹集资金,这些资金来源往往是犯罪所得。例如,通过绑架人质获取赎金、抢劫银行等方式获取资金,之后为了掩盖资金来源和用途,就会进行洗钱活动。 第四类是走私犯罪。走私犯罪是指个人或者单位故意违反海关法规,逃避海关监管,通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税,从而获取非法利益的犯罪行为。像走私武器、弹药、假币、文物等,其犯罪所得也可能会被洗钱。 第五类是贪污贿赂犯罪。这类犯罪是指国家工作人员或相关单位利用职务上的便利,非法占有、使用公共财物,索取、收受贿赂等侵犯国家廉政制度的行为。比如贪污罪、受贿罪等,犯罪分子为了掩盖其非法所得,可能会采用洗钱手段。 第六类是破坏金融管理秩序犯罪。它是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场秩序,情节严重的行为。例如非法吸收公众存款罪、伪造货币罪等,这些犯罪所得也会进入洗钱流程。 第七类是金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。像集资诈骗罪、贷款诈骗罪等,诈骗所得的资金也可能会被洗钱。

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