question-icon 洗钱罪上游的七种犯罪是哪些?

我想了解一下,在法律里洗钱罪上游有七种犯罪,我不太清楚具体是哪七种。我最近在关注金融犯罪相关的内容,对洗钱罪上游犯罪这一块很疑惑,想知道到底包括了哪些犯罪类型,能给我详细说说吗?
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,经过一些手段伪装成合法收入的行为。而洗钱罪上游的七种犯罪,指的是那些产生犯罪所得及其收益,之后又可能被用于洗钱的犯罪类型。 这七种犯罪分别是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。 毒品犯罪,是指涉及毒品的制造、贩卖、运输等相关犯罪行为。这些犯罪活动会产生巨额的非法收益,犯罪分子为了让这些钱看起来合法,就可能会进行洗钱操作。 黑社会性质的组织犯罪,是指由黑社会组织实施的一系列违法犯罪活动,比如敲诈勒索、抢劫等,他们通过这些犯罪获取的钱财也需要进行洗白。 恐怖活动犯罪,是为了达到恐怖主义目的而实施的犯罪,其资金来源和使用都具有非法性,为了维持恐怖活动的运转,也会涉及到洗钱行为。 走私犯罪,是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当缴纳关税和其他进口环节代征税的货物、物品进出境的犯罪行为,走私所得也会通过洗钱来合法化。 贪污贿赂犯罪,包括国家工作人员贪污、受贿等行为,他们非法获取的财物为了不被发现,也会进行洗钱处理。 破坏金融管理秩序犯罪,例如非法吸收公众存款、伪造货币等犯罪,这些犯罪所得也会进入洗钱的流程。 金融诈骗犯罪,像集资诈骗、贷款诈骗等,犯罪分子骗取的钱财也需要通过洗钱来掩盖其非法来源。

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