将国外的钱洗到国内是否合法?
我有个朋友跟我说能把国外的钱洗到国内来,还说能让我从中获利。我心里有点打鼓,不知道这事儿合不合法。我就想搞清楚,把国外的钱弄到国内来,这里面有没有什么法律风险,会不会一不小心就触犯法律了?
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将国外的钱洗到国内通常是不合法的,这种行为很可能涉及洗钱犯罪。洗钱,简单来说,就是把通过非法途径获得的钱,通过各种手段掩饰、隐瞒,让这些钱看起来像是合法来源的收入。 从法律依据来看,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定了洗钱罪。该条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 把国外的钱洗到国内,如果这些钱本身是来自上述法律规定的犯罪所得,那么这种跨境转移资产的行为就完全符合洗钱罪的构成要件。即使这些钱表面上看起来不是来自明确的犯罪所得,但如果通过一些不正规、隐蔽的手段进行转移,逃避监管和税收等,也可能违反我国的外汇管理等相关法律法规。例如,《中华人民共和国外汇管理条例》规定,境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,都应当遵守本条例。任何私自携带、邮寄、运输外汇出入境,或者未经外汇管理机关批准,擅自将外汇存款凭证、外币有价证券等携带或者邮寄出境等行为,都是不被允许的。所以,将国外的钱洗到国内是存在很大法律风险的,千万不要轻易尝试。

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