最新的内部交易罪立案标准是什么?

我想了解一下内部交易罪的立案标准。我在金融行业工作,最近听闻有内部交易的情况,但不太清楚达到什么程度会被立案。所以想详细知道最新的内部交易罪立案标准是怎样规定的,心里好有个底。
张凯执业律师
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内部交易罪,是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的行为。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,最新的内部交易罪立案标准如下:


第一,证券交易成交额累计在五十万元以上的。这意味着,如果通过内幕信息进行证券交易,其交易的成交金额加起来达到五十万元,就达到了立案的一个标准。打个比方,某人利用内幕信息多次买卖某只股票,这些买卖的成交金额总和超过了五十万元,就可能被立案追诉。


第二,期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的。在期货交易中,投资者需要缴纳一定的保证金。如果利用内幕信息进行期货交易,所占用的保证金累计达到三十万元,也符合立案条件。例如,某人通过内幕信息进行期货交易,每次交易占用的保证金累加起来超过了三十万元,就可能面临刑事立案。


第三,获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的。无论是通过内幕信息进行证券还是期货交易,只要获得的利润或者避免的损失累计达到十五万元,就满足了立案的标准。比如,某人利用内幕信息买卖股票,赚取了十五万元,或者原本可能亏损,通过内幕交易避免了十五万元的损失,都可能被追究刑事责任。


第四,多次进行内幕交易、泄露内幕信息的。这里强调的是行为的多次性,即使每次交易的金额、获利等没有达到上述标准,但如果进行了多次内幕交易或者泄露内幕信息的行为,也会被立案。


第五,其他情节严重的情形。这是一个兜底条款,司法机关会根据具体案件的情况,综合考虑各种因素来判断是否属于情节严重。比如,内幕交易行为对证券、期货市场造成了重大的不良影响等情况。

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