大型犯罪团伙洗钱会怎么判?

我发现有个大型犯罪团伙在进行洗钱活动,想了解下这种情况按照法律会怎么判刑。我不太懂法律,就想知道他们会面临什么样的刑罚,判多少年,罚款多少之类的,心里有个底,也想多了解点法律知识保护自己。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,简单来说,就是把犯罪得来的“脏钱”通过各种手段,让它看起来像是合法来源的钱。大型犯罪团伙进行洗钱活动,在法律上是有明确规定的处罚的。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


对于大型犯罪团伙洗钱,由于其涉及的金额往往较大,参与人数众多,社会危害严重,通常会被认定为“情节严重”。在司法实践中,法院会综合考虑多方面因素来量刑,比如洗钱的金额大小、犯罪团伙的组织架构和分工、洗钱行为造成的后果等。如果洗钱数额特别巨大,给国家和社会造成了极其严重的损失,就会在五年以上十年以下有期徒刑这个幅度内判处较重的刑罚,同时并处罚金。罚金的数额也会根据犯罪情节来确定。所以,大型犯罪团伙洗钱的判决要结合具体的案件情况,依据法律规定来准确判定。

相关问题

为您推荐20个最新问题

出轨一方在离婚时财产该怎么分割?

我身边有朋友遇到这种情况,一方在婚姻中出轨了,现在闹到要离婚,不知道财产到底该怎么分。想了解下具体的分割原则和方式,还有法律上是怎么规定的。

结婚办理结婚证要钱吗,法律上的标准是怎样的?

准备去办理结婚证,想提前了解下现在办理结婚证在费用方面到底是怎么规定的,会不会收取什么费用,要是收费的话,具体标准是什么,不想办理的时候出现费用方面的意外情况,所以想弄清楚这方面的法律规定。

公司倒闭如何赔偿员工?

公司最近经营不善,感觉快要倒闭了。我在这公司工作了几年,很担心自己的权益。想了解下公司要是真倒闭了,会怎么赔偿我们员工啊?是按什么标准来赔呢?有没有相关法律规定保障我们的赔偿 ?

入室抢劫如何量刑?

我朋友遇到入室抢劫的情况,犯罪者已经被警方控制。我想知道在法律上,入室抢劫是按照什么标准来量刑的呢?会受到什么样的处罚?很担心朋友的安全,也希望犯罪者能得到应有的惩罚。

盗窃罪的量刑指导意见是怎样的?

我之前因为缺钱,一时糊涂偷了别人东西,现在很后悔。我想知道对于盗窃罪,法律上的量刑指导意见是什么样的,我这种情况大概会受到怎样的处罚,希望了解清楚心里能有个底。

征信黑了能办港澳通行证吗?

我的征信不太好,已经被列入黑名单了。最近我打算去港澳地区旅游,想办港澳通行证,但是又担心因为征信黑了办不下来。我就想问问,像我这种征信黑了的情况,到底能不能办港澳通行证啊?

不想活了能申请枪毙吗?

我现在对生活特别绝望,感觉没啥盼头,不想活了。听说枪毙能快速结束生命,就想问问从法律角度,我能不能申请被枪毙啊?

职工社保退保办理流程是怎样的?

我之前上班交了职工社保,现在不想交了,想办理退保。但我完全不清楚具体要怎么操作,不知道需要准备什么材料,去哪些地方办理,每个步骤是什么样的。希望能了解一下职工社保退保完整的办理流程。

不扯结婚证孩子能上户吗?

我和对象还没扯结婚证,但孩子已经出生了。现在要给孩子上户口,不知道没有结婚证能不能办理。我挺着急的,怕因为这个问题影响孩子上户口,想了解下相关法律规定到底是怎样的。

劳务费交了增值税后还需要交个人所得税吗?

我取得了一笔劳务费收入,已经缴纳了增值税,不知道是否还需要缴纳个人所得税。不太清楚这两者之间的关系和规定,想了解一下在交了增值税的情况下,是不是还要再交个人所得税。

过失致人死亡罪如何界定?

我不小心导致了他人死亡,心里特别害怕,不清楚这种情况是不是就构成过失致人死亡罪了。想知道法律上对于过失致人死亡罪是怎么界定的,依据是什么,哪些情况属于,哪些不属于呢?

几类医疗器械不用办许可证?

我打算做点医疗器械生意,但听说不同类别的医疗器械办证要求不一样。我想知道到底几类医疗器械不用办许可证,这样我在选择经营品类时心里能有数,也避免后续因为证件问题出现麻烦。

税务查账查出差了几万该怎么办?

税务来查账,结果发现差了几万块。我现在特别慌,也不知道这是怎么造成的,我担心会面临很严重的后果。我想知道遇到这种情况应该怎么处理,要承担什么责任,会不会被罚款之类的。

邮政储蓄银行如何补办社保卡?

我之前的社保卡丢了,我的社保卡是和邮政储蓄银行关联的。我不太清楚在邮政储蓄银行补办社保卡的具体流程和需要准备什么材料,也不知道补办的时间大概要多久,会不会影响我使用社保相关权益,想了解下具体情况。

公积金违规提取会罚多少?

我不小心违规提取了公积金,现在很担心会面临罚款。我不太清楚公积金管理的相关规定,也不知道违规提取公积金的罚款标准是怎样的。我想了解一下,公积金违规提取到底会罚多少呢?心里好有个底。

侵犯官网版权该怎么处理?

我自己运营了一个小官网,最近发现有别的网站直接抄袭了我官网的很多内容,感觉我的版权被侵犯了。我不太清楚遇到这种侵犯官网版权的情况该怎么处理,是直接和对方沟通,还是走法律途径呢?想了解下具体的处理办法。

新农合住省级医院的报销比例是多少?

我参加了新农合,最近生病可能要去省级医院住院治疗。但我不太清楚新农合在省级医院的报销比例情况,想了解一下具体能报多少,好提前做好费用方面的准备,也心里有个底。

车祸轻伤一级严重吗,该怎么赔偿?

我遭遇了一场车祸,被鉴定为轻伤一级。我不太清楚轻伤一级到底严不严重,也不知道该怎么让对方赔偿。我想了解赔偿的标准、赔偿的项目有哪些,希望能得到专业的解答。

2024酒后驾车处罚最新规定是什么?

我前几天和朋友聚会喝了点酒,之后开车回家时被交警查到了。我想知道2024年对于酒后驾车处罚的最新规定是什么,会受到怎样的惩罚,罚款多少、会不会拘留、驾照会怎么处理等,心里特别忐忑,希望了解清楚。

民事责任年龄是如何规定的?

我想了解下在法律里,不同年龄段承担民事责任的情况是怎样的。我最近在处理一些涉及民事责任的事情,不太清楚各个年龄阶段对应的责任划分,比如小孩、青少年、成年人在民事方面的责任都有啥不同,想搞明白这些规定。