question-icon 洗钱罪的立案标准是什么?

我在网上看到洗钱罪这个词,不太清楚到底什么样的情况会达到洗钱罪的立案标准。我想知道具体是怎么规定的,是涉及的金额达到多少,还是有其他的条件呢?希望能有个详细的解答。
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  • #洗钱罪立案
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 一是提供资金账户的。就是说为犯罪所得及其收益提供银行账户等,让这些非法资金有了存放和流转的地方。比如,明知对方的钱是走私犯罪所得,还把自己的银行卡借给对方使用。 二是将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。把通过犯罪得来的实物财产等转换成现金、票据或者证券等形式,让非法资金更容易流通和隐藏。例如,把用犯罪所得购买的房产变卖成现金。 三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金的。利用银行转账等支付结算手段,将犯罪所得资金进行转移,模糊资金的来源和去向。像通过网上银行将犯罪所得资金多次转账到不同账户。 四是跨境转移资产的。把犯罪所得及其收益转移到境外,逃避国内的监管和追查。比如,将贪污所得的资金通过地下钱庄等方式转移到国外账户。 五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这是一个兜底条款,涵盖了除上述明确列举的方式之外的其他能够达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质目的的行为。

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