稽查局在什么情况下会向公安局移送案件?

我在一家企业工作,最近听说稽查局可能会把企业相关案件移送给公安局。我不太清楚具体是什么情况会导致这样的移送,想知道稽查局在哪些情形下会做出向公安局移送案件的决定,这里面有什么具体的法律规定吗?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

稽查局向公安局移送案件通常是在涉及违法犯罪行为,达到一定的标准和条件时进行的。这主要是基于维护社会经济秩序和打击违法犯罪的目的。


首先,我们来了解一下相关法律依据。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定,涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,必须依照本规定向公安机关移送。


具体到稽查局,常见的向公安局移送案件的情况多发生在税务稽查领域。例如,当企业或个人存在偷税、抗税、骗税等行为,且达到了一定的数额标准或者情节严重时,稽查局就可能会将案件移送给公安局。以偷税为例,根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。如果稽查局在税务稽查过程中,发现纳税人的偷税行为符合上述刑法规定的标准,就应当将案件移送至公安局进行刑事侦查。


此外,在其他领域的稽查工作中,如市场监管稽查等,当发现涉及假冒伪劣、商业诈骗等严重违法行为,达到刑事追诉标准时,稽查局也会按照规定向公安局移送案件。这是为了确保违法犯罪行为能够得到应有的刑事制裁,维护正常的市场秩序和社会公共利益。

相关问题

为您推荐20个相关问题

税务机关移送涉嫌犯罪案件的期限是多久?

我是一家企业的负责人,最近企业在税务方面遇到点状况,听说如果税务问题严重,税务机关会把案件移交给司法机关。我想知道税务机关在发现企业涉嫌犯罪的情况下,要在多久之内把案件移送呢?这关系到我们后续的处理安排,所以特别想了解。

应移交未移交的税务案件会怎样处理?

我在一家企业工作,听说税务部门有些案件应该移交却没移交。我想知道这种情况会有什么后果,对企业和相关责任人会有啥影响,法律上是怎么规定处理这类事情的,希望能了解清楚。

税收违法行为涉及犯罪的应移交给哪里?

我在做生意时发现同行存在一些税收违法行为,感觉已经涉及犯罪了。我不太清楚这种情况下应该把相关情况移交给哪个部门处理,是税务机关自己处理,还是要移交给其他部门呢?想了解具体的移交规定。

稽查局的行政复议机关是哪个?

我收到了稽查局的一个处理决定,我对这个决定不太认可,想申请行政复议,但不清楚稽查局的行政复议机关是哪个。我该向哪个机关提出复议申请才能维护自己的权益呢?

税收违法行为涉及犯罪的应移交给谁?

我公司最近发现有一些税收违法行为,怀疑已经涉及犯罪了。不知道这种情况下应该把相关情况移交给哪个部门处理,也不清楚移交的流程和依据是什么,担心处理不当会有法律风险,希望了解一下这方面的法律规定。

稽查局是否可以在立案前进行检查?

我遇到个事儿,税务稽查局还没立案就来我们公司检查了。我不太清楚这合不合法,想知道在法律规定里,稽查局到底有没有权力在立案前就开展检查呢?我担心他们程序不合法,会影响到我们公司的权益。

虚开增值税发票案件没有管辖权怎么办?

我涉及到一起虚开增值税发票的事情,听说现在的办案机关没有管辖权。我不太清楚这种情况该怎么处理,是会移交给有管辖权的机关吗?整个流程是怎样的?会不会影响案件的处理进度?希望能得到专业解答。

税务稽查局是否可以要求离职人员接受审查?

我之前在一家公司上班,现在已经离职了。最近税务稽查局联系我,要求我接受审查。我不太明白,我都已经不在那家公司工作了,他们还有权利要求我接受审查吗?我想了解一下相关的法律规定。

税务稽查局上门稽查时可以带走人吗?

我公司最近遇到税务稽查局上门稽查的情况,稽查人员看起来很严肃。我有点担心,如果他们在稽查过程中发现问题,会不会直接把公司里的人带走啊?我想了解下税务稽查局在上门稽查时有带走人的权力吗?

海关缉私局立案后国税局还能不能再立案?

我公司被海关缉私局立案调查了,我现在担心国税局会不会因为同样的事再立案,这会不会造成重复调查呀?我不太清楚这里面的法律规定,想知道海关缉私局立案后国税局到底还能不能再立案呢?

稽查局是否能对个人立案?

我最近听说稽查局有立案的权力,我有点担心自己会不会被稽查局立案。我就是个普通的上班族,但是也有一些其他的兼职收入。我想知道稽查局有没有权力对我这样的个人进行立案呢?

最新的税务违法案件一案双查实施办法是怎样的?

我想了解一下最新的税务违法案件一案双查实施办法。我自己涉及一些税务相关事务,担心可能会有违法风险,也想知道税务机关在查处违法案件时‘一案双查’具体是怎么操作的,包括实施流程、适用范围等方面的内容。

税务执法人员未按回复移送该怎么办?

我遇到了税务方面的问题,向税务执法部门反映后他们有了回复说会移送处理,但现在却没有按回复去移送。我不清楚这种情况下我该采取什么措施来维护自己的权益,也不知道税务执法人员这样做合不合法,想了解一下相关的解决办法。

检察院会向公安移交治安案件吗?

我不太清楚检察院和公安在处理案件上的分工。我想知道,在实际情况中,检察院有没有可能把治安案件移交给公安呢?这中间的流程和依据是怎样的?我想了解这方面的法律规定。

税务稽查机关是如何确定的?

我自己开了个小公司,最近听说可能会面临税务稽查。但我不太清楚到底哪个税务稽查机关会来查我们公司。是根据公司注册地址,还是其他什么标准来确定的呢?我想了解一下税务稽查机关确定的具体规则。

税务稽查会产生哪些影响?

我是一家小公司的负责人,最近收到了税务稽查的通知,心里特别忐忑。我想了解下税务稽查会给公司带来什么样的影响?是仅仅查账补缴税款,还是会有更严重的后果?希望能详细了解一下。

监察大队在什么情况下会当行政诉讼被告?

我所在的公司最近和监察大队产生了一些纠纷,涉及到行政处罚等方面。我想知道具体在哪些情形下,监察大队会成为行政诉讼中的被告,这样我们能更好地维护自身权益。

公安局移交案件到检察院是什么流程?

我涉及一个案子,公安局说要把案子移交到检察院了。我不太清楚这个过程,心里很没底。想知道公安局把案件移交到检察院具体是怎样的流程,中间会有哪些环节,大概需要多长时间呢?

税务局的权利究竟有多大?

我自己开了个小公司,最近和税务局有点打交道,感觉他们权力挺大的。我想了解下税务局具体有哪些权利,这些权利的边界在哪里,会不会一不小心就侵犯到我们纳税人的权益,他们在行使权力的时候要遵循什么规则吗?

公安机关移送检察院是怎么回事?

我涉及一个案件,最近听说公安机关要把案件移送检察院了,我特别担心。我想知道公安机关移送检察院意味着什么,之后会有什么样的流程,我的权益在这个过程中能得到怎样的保障,心里没底,希望有人能给我讲讲。