question-icon 洗钱2万会定罪吗?

我想知道在法律上,洗钱金额达到2万会不会被定罪呢?我有点担心自己涉及的一个事情可能跟洗钱有关,里面涉及的金额差不多就是2万,所以特别想了解一下相关的法律规定。
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  • #洗钱定罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪并不是单纯以洗钱金额来判定是否定罪的,不过洗钱2万是有可能构成洗钱罪的。下面为你详细解释: 首先,给你介绍一下什么是洗钱罪。洗钱罪就是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。通俗来讲,就是把“脏钱”通过一些方式变成看似合法的“干净钱”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪的相关内容。只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为,就可能构成洗钱罪。这些行为包括提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。也就是说,不管洗钱金额是多少,只要实施了上述行为且符合犯罪构成要件,就有可能被定罪。 虽然没有明确的法律条文规定洗钱达到多少金额就一定会被定罪,但根据相关的司法解释和司法实践,如果洗钱行为涉及到2万的金额,同时符合洗钱罪的其他构成要件,比如是为特定的七类上游犯罪进行洗钱,并且有相应的掩饰、隐瞒行为,司法机关是可以以洗钱罪进行追诉和定罪的。所以,不能简单地以2万这个金额来判断是否会定罪,还需要综合考虑洗钱行为的具体情况和是否符合犯罪构成要件。

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