集资诈骗与组织领导传销活动罪有哪些区别?

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张凯执业律师
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集资诈骗与组织领导传销活动罪存在多方面区别。


首先,行为方式不同。组织领导传销活动罪,是以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者缴纳费用或购买商品、服务获得加入资格,按顺序组成层级,以发展人员数量计酬或返利,引诱、胁迫他人继续发展,像一些打着卖保健品旗号,让加入者交钱成为会员,再靠拉人头赚钱的就是此类。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导此类传销活动,扰乱经济社会秩序的,要受相应处罚。而集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,比如虚构项目吸引投资,实则把钱据为己有,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定进行惩处。


其次,组织结构有别。组织领导传销活动罪有固定化的组织结构,通过让参加者缴费或买东西获取资格,形成金字塔式“裙带”关系。而集资诈骗罪中,行为人直接追求占有投资者资金,手段相对简单,不需要参与人员购买商品或服务,直接虚构事实诱骗投资。


再者,主观目的不同。集资诈骗罪的罪犯主观就是想欺骗他人钱财并非法占有;组织领导传销活动罪的罪犯是想通过建立资格认证、层级系统等销售方式追求非法利益 。


最后,在对受害者和社会的影响方面也不同。集资诈骗往往是几个主要责任人骗取大量资金,众多投资者受损;而传销中底层、后加入的下线常遭受损失,上线和先加入者可能获利。在司法实践中,会根据具体案件的证据、情节等综合判断属于哪种犯罪行为。


相关概念:

集资诈骗罪:指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的犯罪行为。

组织领导传销活动罪:以推销商品等经营活动为名,要求参加者缴费获资格,按层级以发展人员数量计酬返利,引诱胁迫他人参加,骗取财物扰乱经济社会秩序的犯罪行为。

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