question-icon 别人买东西给钱会涉及洗钱吗?

我卖了些东西给别人,对方正常给了钱。但我有点担心,如果对方的钱来源不正当,我收这钱会不会涉及洗钱呀?我也不清楚具体怎么判断是不是洗钱,很怕惹上麻烦,想了解下这种情况到底算不算洗钱。
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  • #洗钱判定
answer-icon 共1位律师解答

洗钱,通俗来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段伪装成合法收入的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱行为主要包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。 在一般的正常买卖交易中,别人买东西给钱,这是一种常见的商业行为,通常不会涉及洗钱。正常的交易有合理的商业目的,买卖双方是基于真实的商品或服务交换而进行资金往来。比如你开个小店卖日用品,顾客来买东西付款,这就是很正常的交易。 然而,如果交易存在异常情况,就可能会被怀疑涉及洗钱。例如,交易的金额与商品或服务的价值明显不符,明明只卖了价值几百元的东西,对方却给了几万元;或者交易的方式很奇怪,不走正常的支付渠道,而是采用一些隐蔽、复杂的转账方式;又或者对方的资金来源明显可疑,比如这些钱是来自被明确认定的犯罪活动所得。在这些情况下,这笔交易就有可能被认定为洗钱的一部分。 所以,判断别人买东西给钱是否涉及洗钱,关键要看交易是否真实、合理,资金来源是否合法。如果只是正常的买卖,通常不用担心洗钱问题,但如果发现交易有异常,最好提高警惕,必要时可以向相关部门咨询。

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