公司打钱给员工,员工取现金给公司这种行为合法吗?

公司把钱打到我卡上,让我取现金给它。我有点担心这样做合不合法,会不会给自己带来什么风险。我想了解下这种行为在法律上是怎么认定的,是否存在违法违规的情况。
张凯执业律师
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公司打钱给员工,员工取现金给公司这种行为是否合法,需要分情况来看。


首先,从财务和税务的角度来说,我国《税收征收管理法》等相关法律法规要求企业的收支应当通过合法、规范的财务渠道进行记录和管理。企业的每一笔收入和支出都要有明确的账目,以保证税收的准确计算和缴纳。如果公司这样做是为了逃避税收,比如将收入通过员工取现的方式隐匿,不记录在公司账面上,从而减少应纳税所得额,那么这种行为就是违法的,属于偷税漏税。一旦被税务机关查处,公司会面临补缴税款、加收滞纳金以及罚款等处罚。


其次,从资金用途和交易目的来看,如果公司的资金往来是正常的业务需求,例如支付一些无法通过银行转账的小额现金费用,像购买办公用品等,且有合理的财务审批流程和相应的报销凭证,那么这种行为可能是合法的。但公司应当确保资金的流向和使用符合公司的财务制度和相关法律法规。


另外,从银行监管方面,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易和可疑交易的标准。如果公司频繁地向员工打款,员工又频繁取现交给公司,且金额较大,这种行为可能会被银行监测到并作为可疑交易进行报告。银行可能会对公司和员工进行调查,以确保资金来源和用途的合法性。


对于员工来说,如果明知公司的行为是违法的,还参与其中,可能会面临法律风险。例如在偷税漏税案件中,员工可能会被认定为共同违法人,承担相应的法律责任。所以,员工在遇到这种情况时,应当了解资金的来源和用途,谨慎行事。

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