山西合同诈骗罪需要什么证据?

我在山西和别人签了合同,感觉对方有诈骗嫌疑。现在我想追究对方合同诈骗罪的责任,但不清楚要提供什么证据才行。我只知道合同是有的,不知道还需要其他什么关键证据,希望了解这方面的法律规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的一种犯罪行为。在山西,要认定合同诈骗罪,需要提供多方面的证据。


首先是证明犯罪主体方面的证据。合同诈骗的主体可以是个人,也可以是单位。对于个人,需要有身份证明材料,比如身份证复印件等,用以证明其身份信息。对于单位犯罪,要提供单位的营业执照、组织机构代码证等,证明单位的主体资格,以及相关负责人的身份情况和在单位中的职务等证据,以此确定其是否能代表单位实施相关行为。


其次是关于合同本身的证据。这是很关键的一部分,合同文本是认定合同诈骗的基础。合同中约定的内容,如标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式等条款,能反映出双方的权利义务关系。通过审查合同条款,看是否存在欺诈性表述,例如虚构标的物、夸大履行能力等情况。同时,合同的签订过程也很重要,要有相关的聊天记录、邮件往来、会议纪要等证据,证明双方在签订合同时的真实意思表示和沟通情况。


再者是证明诈骗行为的证据。这包括虚构事实或隐瞒真相的相关证据。比如,行为人虚构自己的身份、资质、履约能力等情况,就需要有相应的证据来证明其虚构的事实。像提供虚假的产权证明、财务报表、担保文件等,这些虚假文件就是重要证据。另外,隐瞒真相方面,若行为人隐瞒标的物的真实状况、存在的瑕疵等,要有证人证言、鉴定报告等证据来证实。


然后是关于非法占有目的的证据。判断行为人是否具有非法占有目的,需要综合多方面因素。比如,行为人在签订合同后是否有履行合同的实际行为。如果行为人根本没有履行合同的打算,签订合同后就逃匿、挥霍对方给付的财物、将财物用于违法犯罪活动等,就可以通过资金流向的证据,如银行转账记录、交易明细等,以及相关证人的证言来证明其非法占有目的。


最后是关于损失情况的证据。受害人要提供因合同诈骗行为遭受损失的证据,如财物的交付凭证、发票、评估报告等,证明自己损失的财物的数量、价值等情况。如果还有间接损失,如为挽回损失而支付的合理费用等,也需要有相应的票据等证据来支持。


依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。在合同诈骗案件中,要尽可能收集上述各类证据,形成完整的证据链条,以便准确认定犯罪事实。

相关问题

为您推荐20个最新问题

信用卡贷款12万还不上,是否会被立案呢?

我信用卡贷款了12万,现在实在还不上了,心里很忐忑,不知道会不会被立案。想了解下在什么具体情况下会立案,以及立案后会面临怎样的后果,有没有什么补救的办法。

取保候审期限最短时间是多久?

我最近因为一些事情,了解到了取保候审这个概念。我就特别好奇,在法律规定里,取保候审期限最短能是多久呀?我想弄清楚这个期限是怎么定的,心里好有个底,也想知道最短期限是基于什么情况设定的。

不签劳动合同自己离职有工资吗?

在一家公司上班,一直没签劳动合同,现在打算自己离职,就担心走了之后公司不给发工资。想知道这种没签合同自己离职的情况,到底有没有工资呀?要是公司不给该怎么办?

农民工被拖欠工资该如何要求赔偿?

我是一名农民工,辛辛苦苦干活却被拖欠工资。我想知道我该通过什么方式来要求赔偿,有哪些途径可以走,具体要怎么做才能拿到应得的赔偿,希望懂法律的朋友能给我支支招。

网络诈骗立案后派出所查不到信息怎么办?

我遭遇了网络诈骗,已经去派出所立案了。但过了一段时间,我去询问进展,派出所告诉我查不到相关信息。我很担心自己的钱追不回来,也不知道这种情况正不正常,想了解在这种情况下我该怎么做,有什么途径能推动案件调查?

收据不能作为报销依据吗?

我公司日常有些小额采购拿到的是收据,财务说不能报销。但我觉得这也是实际支出的凭证,为啥不能报销呢?我想了解下收据到底能不能作为报销依据,有没有相关法律规定呢?

社保卡月初门诊为何不能报销?

我拿着社保卡去门诊看病,想着能用它报销点费用,结果月初去的时候被告知不能报销。我就很纳闷,不知道是啥原因导致月初不能用社保卡门诊报销,想了解下这背后的法律规定是怎样的。

节假日上高速给一张人口票是怎么回事?

我节假日开车上高速的时候,收费处给了一张人口票,我不太明白这是什么东西。它有什么用呢?是和收费有关吗?会不会影响我下高速?我有点担心后续会有啥问题,想弄清楚这个人口票到底是怎么回事。

可以先登记然后不见服刑人员吗?

我想去监狱见服刑人员,已经在相关地方完成了登记,但临时有事去不了了,不知道能不能先登记然后不见服刑人员,这种情况在法律上是被允许的吗?

工会经费和残疾人保障金是什么?

我开了家小公司,最近收到通知要缴纳工会经费和残疾人保障金。我不太清楚这两个费用到底是什么,为啥要交,交多少,怎么交。希望能了解下它们的具体规定和要求,避免因为不了解而违规。

孩子转学了如何进行个税申报?

我家孩子转学了,之前一直有进行子女教育的个税专项附加扣除申报。现在孩子换学校了,我不知道这种情况要怎么继续申报个税,是要重新填写信息吗?还是在原来基础上修改?具体该怎么操作呢?

省公积金办事大厅相关规定是怎样的?

我想去省公积金办事大厅办理业务,但不太清楚具体的办理流程、上班时间以及需要带什么材料。之前没去过这种地方,担心去了白跑一趟,想了解下省公积金办事大厅在业务办理方面的相关信息,有没有人能给我说说呀?

要工程款找哪个部门办理最快?

我接了个工程,工程做完了,甲方一直拖着不给工程款,我都快没钱给工人发工资了。我想知道要工程款找哪个部门办理最快,能让我尽快拿到钱解决当下的难题。

警察上门带人走严重吗?

今天警察突然上门把我家里人带走了,也没说具体啥事。我心里特别慌,不知道这情况严不严重。我想了解下,一般警察上门带人走这种情况通常意味着什么,是不是事情很严重啊?

公司办理减资的流程是怎样的?

我开了一家公司,因为业务调整需要办理减资,但我不知道具体该怎么做。我想了解一下公司办理减资有哪些步骤,每个步骤都需要做什么,要准备什么材料,有没有时间限制之类的,希望能得到详细解答。

拆迁小区门面如何补偿?

我家小区的门面房要拆迁了,我不太清楚这种情况下会怎么进行补偿。是按照面积来算,还是有其他的补偿方式呢?想了解下具体的补偿标准和计算方法,以及能获得哪些方面的补偿。

匿名举报没有证据是否会被反查?

我想匿名举报一个事情,但目前没有确凿的证据。我很担心如果我去举报了,会不会被反查出来?这样我可能会面临一些不必要的麻烦。我就想知道在法律层面,匿名举报没证据到底会不会被反查呢?

对不讲真实姓名和住址的犯罪嫌疑人能否移送起诉?

我遇到个事,有个犯罪嫌疑人一直不肯说自己的真实姓名和住址,案件侦查得差不多了,我就想问问这种情况下能不能把他移送起诉啊,会不会因为不知道他的身份信息就不行呢?

醉驾撞护栏会被刑拘多久?

我昨晚和朋友聚会喝了点酒,回家路上没控制住撞了护栏。我知道醉驾违法,现在特别害怕,想知道这种醉驾撞护栏的情况一般会被刑拘多久啊,心里好有个底。

如何认定操纵股票价格罪?

我最近接触了一些股票投资的事儿,听说有操纵股票价格罪。我不太清楚在实际中,怎么判断一个行为是不是构成操纵股票价格罪呢?想了解下认定这个罪的标准和依据。